Drustvo - datum: 2012-06-07STEJT DEPARTMENT KONSTATOVAO DA CRNOJ GORI NEDOSTAJU REZULTATI U BORBI PROTIV FINANSIJSKOG KRIMINALA
Nijedna presuda za pranje novca ■ Prihodi od trgovine narkoticima i drugih ilegalnih aktivnosti peru se kroz preduzeća angažovana u prehrambenim uslugama i igrama na sreću, kao i kroz kupovinu nekretnina – piše u izvještaju Prihodi od kriminalnih radnji, posebno od šverca droge, povećavaju korupciju, što utiče na sprovođenje zakona i sudstvo u Crnoj Gori, ocijenjeno je u novom izvještaju američkog Stejt departmenta o pranju novca i finansijskom kriminalu u svijetu. U dijelu tog dokumenta koji je posvećen Crnoj Gori ističe se da je porijeklo sredstava korišćenih za sticanje vlasništva nad firmama i poslovima tokom procesa privatizacije često bilo nejasno, kao i da nedostaje transparentnost transakcija.
–Uprkos postojanju zakonodavnog okvira i radu nekoliko antikorupcijskih tijela, ukupna koordinacija i implementacija antikorupcijskih napora i dalje je nedovoljna. Finansijska istraga u dva slučaja visokog profila dovela je do privremenog oduzimanja imovine. Ipak, broj finansijskih istraga i vrijednost oduzete imovne stečene kriminalom ostaju na niskom nivou. Tokom prvih deset mjeseci 2011. godine Uprava za sprečavanjem pranja novca proslijedila je 25 sumnjivih transakcija službama za sprovođenje zakona na dalju proceduru, ali nije bilo presuda za pranje novca. Sistem za prijavljivanje sumnjivih transakcija takođe treba da se poboljša – navedeno je u izvještaju Stejt departmenta, koji je krajem maja predstavio pomoćnik državnog sekretara SAD Vilijam Braunfild, koji je i šef Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i za sprovođenje zakona.
Navodi se da kriminalne organizacije, uključujući i sofisticirane mreže međunarodne trgovine narkoticima, imaju prisustvo u Crnoj Gori, a zemlja je takođe dio tranzitnih puteva koji se koriste za krijumčarenje narkotika, ali i za druge oblike krijumčarenja.
–Unutar Crne Gore postoji značajno crno tržište krijumčarene robe kao što su ukradeni automobili, narkotici, cigarete i falsifikovani proizvodi. Mnogima od ovih vrsta robe trguju organizovane kriminalne grupe. Ova kriminalna aktivnost i pranje novca i korupcija povezani s njom razlog su za zabrinutost, kako za Vladu Crne Gore, tako i za međunarodnu zajednicu – navodi se u Braunfildovom izvještaju.
Prema nalazima američke diplomatske službe, postoje dokazi da se prihodi od trgovine narkoticima i drugih ilegalnih aktivnosti peru kroz preduzeća angažovana u prehrambenim uslugama i igrama na sreću, kao i kroz kupovinu nekretnina.
– Faktori koji povećavaju ranjivost Crne Gore i olakšavaju pranje novca jesu visoka upotreba gotovog novca za kupovinu i crnogorska upotreba eura bez pripadanja eurozoni. Istrage crnogorskih državnih organa o organizovanim kriminalnim operacijama i sumnjivim finansijskim transakcijama pokazuju da novac kreće iz i preko of-šor stranih finansijskih institucija, uključujući i institucije koje se nalaze na Britanskim Djevičanskim ostrvima, Kipru, Sejšelima, u Panami i Švajcarskoj – piše u izvještaju.
Takođe, primijećeno je da se sredstva prenesena iz tih institucija koriste za kupovinu nekretnina i luksuzne vrste robe široke potrošnje, kao i za investicije u preduzeća.
– Harmonizacija Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori sa međunarodnim standardima još čeka završetak. Međutim, Crna Gora je spremna da počne proces pregovora sa EU i postojaće pritisak da usvoji sve odgovarajuće zakone – ističe se u američkom izvještaju.
M.V.
Fale resursi
Prema izvještaju Stejt departmenta, Uprava za sprečavanje pranja novca Crne Gore nema dovoljno ljudskih resursa (pored blagog povećanja sredstava u 2011. godini), radne i informatične opreme da se bavi brojnim zadacima.
–Uprava nije potpuno nezavisna od Ministarstva finansija, što sprečava sposobnost da ispita sve tvrdnje o pranju novca. Iako je Vlada potpisala bilateralne sporazume o saradnji sa velikim brojem zemalja, tek treba da ojača njihovu primjenu. Tokom 2011. godine, Crna Gora je potpisala bilateralne sporazume o saradnji i razmjeni finansijskih obavještajnih podataka sa Jermenijom, Britanskim Djevičanskim ostrvima, Velikom Britanijom i Arubom – navedeno je u izvještaju.
)){kind=small}
