Vijest dana UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA KONTROLISALA SUMNjIVE TRANSAKCIJE IRSKOG BIZNISMENA PRILIKOM KUPOVINE HOTELA FJORD
Preko firme Veska Barovića oprano 5,5 miliona euraPrema nalazima Uprave za sprečavanje pranja novca iz decembra proizilazi da je irski biznismen Majkl Finglton prilikom kupovine hotela „Fjord” oprao 5,5 miliona eura. Hotel „Fjord” je Fingltonovoj firmi Junajtid enterteinment partners (UEP) Montenegro prodat 2005, dok je istoimena hotelska kompanija, u čijem je sastavu poslovao, bila u stečaju kroz reorganizaciju. Stečajni upravnik bio je Miomir Radifković, a vlasnik čiji je plan reorganizacije prihvatio bila je kompanija Alfa invest, koju su osnovali Veselin Barović i vlasnik Monte adria broker dilera Damjan Hosta. Zbog Hostinih dugova, dilersku kuću je tri godine kasnije preuzela Prva banka Aca i Mila Đukanovića.
– Radifković je pomogao Fingltonu da opere 5,5 miliona eura preko hotela „Fjord” – izjavio je za „Dan” pravni konsultant firme UEP Montenegro Vladimir Milošević.
UEP je, osim „Fjorda”, kupio poslovnu zgradu „Jugooeceanije” i Ugostiteljsko-rekreacioni centar „Slavija” u Dobroti. Stečaj u HP „Fjord” i kasnije u „Kotor palasu”, bivšu Jugooceaniju, uvela je hercegnovska firma Monteboniks, a stečajni upravnik u oba slučaja bio je Radifković.
Izvršni direktor UEP Luis Megvajr i Finglton su bivši poslovni partneri, koji su 2005. osnovali kompaniju Nju fjord divelopment radi kupovine hotela „Fjord”, što je u maju 2006. urađeno neposrednom pogodbom. Uprava za sprečavanje pranja novca je utvrdila da nijedna transakcija sa računa Nju fjord divelopmenta nije uplaćena na račun HP „Fjord” u stečaju.
– Ukupan priliv na deviznom računu kupca kod CKB banke je 540.000 eura, tako da podaci ne korespondiraju sa iznosom kupoprodajne cijene od 5,5 miliona – navodi se u nalazu Uprave.
Dalje se ističe da je uplatu na račun HP „Fjord” u stečaju izvršilo dablinska firma Grand parejd, za koju nije utvrđen bilo kakav poslovni odnos sa Fingltonom.
– Na račun HP „Fjord” uplaćeno je 1,5 miliona, a kao svrha plaćanja navedeno je ulaganje stranog kapitala u proizvodne svrhe, dok za transfer četiri miliona osnov nije definisan. Novcu se potom gubi svaki trag – naveo je Milošević.
On je ocijenio da je Radifkovićevo ponašanje beskrupulozno.
– On je kao nesporno potraživanje priznao 5,5 miliona, iako je imao izvještaj revizora i drugih povjerilaca, kao i izvještaj Uprave za sprečavanje pranja novca, koji je lično potpisao. To je pokušaj da se legalizuje 5,5 miliona u Crnoj Gori, a da se istovremeno upropasti projekat koji nema šansu zbog administrativnih problema – naveo je Milošević.
On je dodao da je zadovoljni profesionalnošću Uprave za sprečavanje pranja novca, koja je proširila istragu na hotele „Palas” i „Kotor”.
– Na osnovu informacija do kojih su došli, finansijska policija bi trebalo odmah da reaguje jer je u pitanju javni interes. Finglton je na ročištu u Dablinu iѕjavio da mu je najvrednija imovina od četiri miliona eura u Crnoj Gori. Predstavnici Ulster banke dolazili su u Crnu Goru prije dva mjeseca i odmah su se vratili kad su vidjeli da je firma Nju fjord divelopment osnovana sa 10 eura kapitala – naveo je Milošević.
Uprava za sprečavanje pranja novca odbila je kao neosnovan prigovor na zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru koji je uputila adokatska kancelarija Moravčević–Vojnović i partneri u ime Majkla Fingltona. U zaključku Uprave od 16. januara ove godine ističe se da podnosilac prigovora negira navode iz zapisnika da će kupac uplatu kupoprodajne cijene izvršiti na račun prodavca HP „Fjord”.
– Nakon toga sam podnosilac prigovora to demantuje i navodi da će ugovorena suma biti prenijeta na poslovni račun prodavca, tako da prigovor ostaje nejasan i kontradiktoran – navodi se u zaključku Uprave, u koji je „Dan” imao uvid.
Milošević je podvukao da je Finglton tri dana poslije sudske zabrane transfera novca uplatio 500.000 eura Atlasmont banci, od čega je 480.000 završilo na privatnom računu njegovog sina.
–Dakle, prekršio je zabranu Visokog suda u Irskoj, za šta ga sleduje zatvorska kazna. On je 21. januara ove godine cijeli dan bio pod opsadom agenata irske Uprave za sprečavanje pranja novca. Mi nijesmo krivi što je Finglton dospio u bezizlaznu situaciju. Vodili smo stečajne i parnične postupke tri godine, a sud se zalagao za dovođenje novog partnera i reorganizaciju firme – rekao je Milošević.
Krajem septembra 2003. usvojen je plan reorganizacije HP „Fjord”, koje je u stečaju zbog duga od 2,3 miliona eura. Povjerioci su uglavnom bili poslovni partneri, a najveći dug prijavila je kotorska firma „Pima”, biznismena Vojina Lazarevića, u iznosu od 951.000 eura. Radnicima se dugovalo pola miliona eura. Sva dugovanja su izmirena nakon što su Irci uplatili novac za hotel „Fjord”.
S.Goranović
Holandski Menoli daje fantomske kredite
Uprava za sprečavanje pranja novca utvrdila je i da kompanija Kotor bej hotel iz Budve nije sa svog računa platila 3,2 miliona za bivši rekreacioni centar „Slavija”, kupljen za 3,6 miliona eura u martu 2007. od firme Harkort divelopments Montenegro. Osnivači „Kotor beja” su UEP i kompanija Menoli iz Holandije, a pravni zastupnik je advokat Dragan Prelević.
–Tokom inspekcijskog nadzora nije utvrđeno da je „Kotor bej” sa svog poslovnog računa platio ugovorenu cijenu. Kompanija Menoli je „Kotor beju” 20. aprila 2007. odobrila kredit od 3,6 miliona eura, koji nikad nije stigao na račun Kotor bej hotela. Drugi kredit koji je Menoli odobrila „Kotor beju” 31.oktobra iste godine iznosio je 1,1 milion eura, a na račun „Kotor beja” je stigla 361.000 eura - utvrdila je Uprava za sprečavanje pranja novca.
Vladu nije zanimalo porijeklo 6,5 miliona
„Kotor palas”, koji su osnovali Menoli i UEP, dok je Prelević bio zastupnik, u maju 2007. od Vlade je kupio zgradu „Jugooceanije” za 6,5 miliona eura, uz obavezu da investira ukupno 34,2 miliona do novembra 2009. i dostavi činidbenu garanciju od četiri miliona.
– Tokom inspekcijskog nadzora je utvrđeno da „Kotor Palas” nikad nije preko svog računa uplatio Vladi 6,5 miliona, niti je na njegovim računima bilo četiri miliona eura garancije. „Kotor Palas” je od holandske firme Tenebrio holding u aprilu 2007. digao kredit od 10,5 miliona eura, ali te pare nikad nijesu stigle na njegov račun. Umjesto toga, stigao je zajam od 1,85 miliona eura od Menolija, prema ugovoru iz oktobra 2007, koji nikad nije realizovan do kraja, niti je ikad otplaćen – utvrdila je Uprava i dodala da ta firma vodi u poslovnim knjigama investicije od 6,7 miliona eura, bez dokaza da je taj iznos ikad evidentiran na njenim računima.
Fjord ponovo na dobošu
Pošto je u HP „Fjord“ uveden stečaj, povjerioci će se naplaćivati kroz prodaju imovine, u ovom slučaju i prodajom hotela „Fjord“, saopštio je juče u Kotoru ministar turizma Predrag Sekulić, koji je tokom radne posjete razgovarao sa gradonačelnicom Marijom Ćatović o projektima koji imaju za cilj poboljšanje turističke ponude tog grada.
Stečaj u HP „Fjord” uveden je na zahtjev povjerilaca, među kojima je i Opština Kotor. Na pitanje „Dana“ Ćatovićeva je precizirala da potraživanja Opštine prema toj kompaniji iznose oko 50.000 eura.
– Prijavili smo potraživanja kad je pokrenut stečaj. Što se tiče Ugostiteljsko-rekreacionog centra (URC) i „Jugooceanije“, oni su izmirili sve obaveze prema Opštini – kazala je gradonačelnica na zajedničkoj konferenciji za novinare, uz ocjenu da u Kotoru ne treba graditi velike hotelske objekte, već male ekskluzivne hotele visoke kategorije. B.M.
)){kind=small}
