Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pozvali se na Mila i tražili reket od pola miliona * I Makron se poklonio Novaku * Ministrovoj ženi specijalni dodatak od 46.000 eura * Službeniku spuškog zatvora zapaljen automobil * Tehnička vlada je dobro rješenje samo za DPS * Ministri blokirali 335,9 miliona eura * Zbog ograđivanja plaže pokrenuli peticiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-07-2019

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Amfilohije, mitropolit crnogorsko-primorski:
Kad su bezbožnici crkve stvarali, recite vi meni, i kako je moguće stvarati ih na ateizmu i na bratoubilaštvu.

Vic Dana :)

Mali Mujica dograbio novine i bacio se na rješavanje ukrštenice, pa nakon nekog vremena upita Muju:
- Babo, de pomoz’ malo, ostala m’ još samo jedna riječ...
Mujo odmahne glavom:
- Jok, bolan, za zadnju riječ pitaj mater, ona je za to zadužena u ovoj kući!







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2019-07-05 STANKOVIĆ I KATNIĆ DRŽE U FIOCI KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV KONTROVERZNE RUSKE OFŠOR FIRME ASTI SERVICE LTD
Dvije godine ćute o pranju 4,2 miliona
Katnić i Stanković Dvije godine ćute o pranju 4,2 miliona Predstavnici investicionog fonda Hermitage Capital Management, koji je bio baziran u Moskvi, početkom maja 2017. godine prijavili su Vrhovnom državnom tužilaštvu i Specijalnom državnom tužilaštvu da je ofšor kompanija Asti Service Ltd, sa sjedištem u Belizeu, koristila nezakonito stečen novac kriminalne grupe kako bi kupila četvorospratnu zgradu u naselju Đenovići, kod Herceg Novog. Radi se o zgradi koja je plaćena 1,1 milion eura. U prijavi su navedene osnovane sumnje i da su oprana još oko tri miliona eura.
Vrhovni državni tužilac i glavni specijalni tužilac Ivica Stanković i Milivoje Katnić više od dvije godine ne reaguju na krivičnu prijavu podnijetu zbog sumnje u pranje oko 4,2 miliona eura na Crnogorskom primorju kriminalne grupe ruskog osuđenog bankara Dmitrija Kljujeva, koga su SAD sankcionisale kao organizatora ogromne šeme za lažni povraćaj poreza ruske Vlade, zaključak je istraživanja o tokovima novca koje je sprovela međunarodna novinarska mreža Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Naime, predstavnici investicionog fonda Hermitage Capital Management, koji je bio baziran u Moskvi, početkom maja 2017. godine prijavili su Vrhovnom državnom tužilaštvu i Specijalnom državnom tužilaštvu da je ofšor kompanija Asti Service Ltd, sa sjedištem u Belizeu, koristila nezakonito stečen novac kriminalne grupe kako bi kupila čevorospratnu zgradu u naselju Đenovići, kod Herceg Novog. Radi se o zgradi koja je plaćena 1,1 milion eura. U prijavi su navedene osnovane sumnje i da je oprano još oko tri miliona eura.

OCCRP je došao do podataka, koji ukazuju na sumnju da je pranje novca vršeno i preko jahte „Cristal Princess“, duge 21 metar, kompanije Asti Service Ltd, koja je tri godine bila usidrena u ekskluzivnoj marini Porto Montenegro.

U periodu od 2010. do 2012. godine, kompanija „Asti“ je plaćala naknadu za sidrenje crnogorskoj marini, koja se predstavlja kao „raj za jahte”. Upravo, preko te jahte je navodno opran još oko 3,1 milion eura, koji je prijavljen kao prihod od iznajmljivanja jahte ofšor kompanijama Altem Invest Ltd. i Zibar Management Inc. sa Britanskih djevičanskih ostrva (BDO), čiji je stvarni vlasnik bio organizator ozloglašene utaje poreza u Rusiji Dmitri Kljujev. Iznosi koji je Asti Service Ltd prijavila od naplate iznajmljivanja su značajno veći od prihoda koji donose slična plovila u Crnoj Gori, što dovodi u sumnju prirodu tih transakcija.

Američki finansijer Bili Brouder, koji je nekada imao velike investicije u Rusiji, potvrdio je za OCCRP da je novac za zgradu u Đenovićima stečen nezakonitim radnjama, odnosno poreskom prevarom teškom oko 230 miliona dolara, koja se dogodila prije više od 10 godina. Tu prevaru je otkrio njegov nekadašnji poreski advokat Sergej Magnitski, koji je potom uhapšen i koji je preminuo u ruskom zatvoru, svega nekoliko dana pred puštanje na slobodu u novembru 2009. godine.

Brouder je postao glasni protivnik ruskog predsjednika Vladimira Putina i aktivista za borbu protiv korupcije kada je Magnitski, po kojem je kasnije afera dobila naziv, preminuo u zatvoru pošto je otkrio krađu. Brouder je pokazao novinarima kopije krivične prijave koju je podnio crnogorskom tužilaštvu o stambenoj zgradi koju je kupila kompanija „Asti“ 2017. godine. Ni Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, ni glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić nijesu preduzeli mjere nakon prijema njegove žalbe – kazao je on. Iz tužilaštva nisu odgovorili ni na pitanja novinara proslijeđena mejlom, vezana za slučaj prijave predstavnika Hermitage Capital Management.

– Ovo nije postupanje koje se očekuje od države koja teži članstvu u EU – izjavio je Brouder. Dodao je kako „mnogi izgleda uživaju u krvavom novcu i ove nove informacije su samo još jedan primjer toga”.

Prema podacima do kojih je došao OCCRP, u novembru 2010. godine, Asti Service Ltd je kupila stambenu zgradu u Đenovićima. Predstavnik Asti Service Ltd prilikom zaključivanja posla bio je Jevgenij Senokosov, koji je ranije radio i za Kljuejva. Andrej Gorin, ruski preduzetnik koji je prodao zgradu preko svoje kompanije za razvoj nekretnina GALS d.o.o., potvrdio je da je Senokosov predstavljao Asti Service Ltd, ali je naveo da nije bilo neregularnosti u vezi sa sklapanjem posla.

– Sva naša dokumentacija je provjerena s lokalnim vlastima i nemamo ništa da krijemo. Svi naši poslovi su čisti i pošteni – kazao je Gorin o prodaji zgrade u kompleksu Village Gals. Zvanični podaci iz Belizea, jedne od 15 zemalja koje se nalaze na crnoj listi EU zbog nedostatka saradnje kada je riječ o poreskoj transparentnosti, ne navode ko je vlasnik kompanija poput Asti Service Ltd. CCS Trust Ltd, njihov zvanični zastupnik, odbio je da da izjavu. Međutim, dvije osobe koje su učestvovale u transakcijama s kompanijama, kazale su za OCCRP da je stvarni vlasnik kompanije Asti Service Ltd Oksana Stalmakova, udovica bivšeg predstavnika ruske Dume Vladimira Stalmakova. Ta dva izvora, koji lično poznaju Stalmakovu, neće biti imenovani radi njihove sigurnosti. Vladimir Stalmakov, je nekadašnji službenik ruske obavještajne službe FSB. Izabran je za predstavnika u ruskoj Dumi 2003. godine kao član Putinove partije Ujedinjena Rusija.

Prema saopštenju Dume, Stalmakov je umro u julu 2011. godine sa 41. godinu od neotkrivene „teške bolesti”. Poslovni podaci pokazuju da njegova udovica zna Jevgenija Senosokova, stalnog predstavnika kompanije Asti Service Ltd.

Do marta 2012. godine, Senosokov je bio jedini vlasnik i direktor kompanije za upravljanje nekretninama, Basti s.r.o, čije je sjedište u Karlovim Varima u Češkoj. Podaci kompanije „Basti“ pokazuju da je Oksana Stalmalova zamijenila Senokosova na poziciji jedinog vlasnika i direktora 2012. godine. Kompanija je likvidirana u julu 2018. godine. U međuvremenu, na slikama koje je u julu 2014. godine objavio član porodice Stalmakove na ruskoj društvenoj mreži VKontakte, vidi se pogled na Kotorski zaliv za stambene zgrade u Đenovićima. Stalmakova nije odgovorila na poruke u kojima se traži njen komentar, a kada je pozvana, istog trena je spustila sušalicu.

Autori: Vladimir Otašević

Stelios Orphanides



Dodatno izvještavanje Vladimira Petina u Moskvi, Karine Šedrovski i Jeltera Mirsa u Sarajevu i Grejema Staka u Belinu.





„Perionica trojka”
Prihod od jahti koji je ostvarila kompanija Asti Service Ltd naveden je u procurelim podacima koje je objelodanila „Ukio banka“, zatvorena litvanska banka, koja je bila ključna karika u šemi pranja novca pod nazivom „Perionica trojka”.

Ta šema je omogućila pojedincima iz ruske elite da iznesu novac iz zemlje, rasipaju novac na luksuznu robu, kao i da peru novac, kriju imovinu i izbjegavaju poreze. Od 2013. do 2016. godine, utajeno je navodno 4,6 milijardi dolara putem mreže fiktivnih kompanija koje je osnovala „Trojka dijalog“, ruska investiciona banka. U Litvaniji je pokrenuta tužilačka istraga u vezi s pranjem novca preko „Ukio banke“.






Bankovni računi na Kipru
Niz dokaza koji povezuju novac iz „Magnitski“ afere sa izdavanjem jahti i stambenom zgradom u Crnoj Gori uključuje i složenu mrežu poslovnih i ličnih odnosa desetine ljudi. Sve je počelo od Kljujeva, bankara koji je osuđen za prevaru u Rusiji. Između ostalih privrednih subjekata u njegovom vlasništvu, Kljujev je bio stvarni vlasnik kompanija Altem Invest Ltd. i Zibar Management Inc. To su dvije kompanije koje su platile kompaniji Asti Service Ltd „iznajmljivanje jahte“ što je prijavljeno kao prihod. Uplate su izvršene sa bankovnih računa koje je Kljujev imao u FMBE banci na Kipru, koja je izgubila dozvolu za rad 2015. godine kada su američke vlasti navele da su prikupile dokaze o pranju novca.




Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"