Eksperti Evropske komisije (EK) upozorili su vlast u Crnoj Gori da mora biti oprezna sa svojim programom ekonomskog državljanstva, koji je pogodno tle za infiltriranje organizovanog kriminala i pranja nezakonito stečenog novca.
U radnom ekspertskom izvještaju EK za Crnu Goru, koji je zaključen prije nekoliko mjeseci, navodi se da od januara 2019. godine Crna Gora vodi šemu ekonomskog državljanstva omogućavajući stranim investitorima da steknu državljanstvo Crne Gore za minimalno ulaganje u lokalnu ekonomiju od 365.000 eura.
– Crna Gora bi trebalo da uspostavi snažne mjere nadgledanja vezane za ovu šemu, posebno u cilju suzbijanja mogućih sigurnosnih rizika poput pranja novca, finansiranja terorizma i infiltracije organizovnog kriminala. Prema novim EU pravilima protiv pranja novca, Crna Gora bi posebnu pažnju trebalo da posveti pojačanoj kontroli kupaca u kontekstu programa državljanstva za investitore – navodi se u dokumentu EK. Da se radi o programu koji je posebno problematičan sa aspekta pranja novca međunarodnih kriminalnih grupa pokazuje slučaj Kipra.
Prije nekoliko dana objavljeno je da je kiparski ministar unutrašnjih poslova
Kostantinos Petrides saopštio da ta zemlja priprema oduzimanje državljanstva 26 stranih investitora, koji su kiparske pasoše dobili u skladu sa programom o unosnim investicijama. Petrides je novinarima rekao da će kiparske vlasti takođe istražiti sve investitore kojima je kiparski pasoš izdat prije 2018. godine kada su uvedeni oštriji kriterijumi za davanje državljanstva. Istraga je pokrenuta poslije medijskih navoda o tome da su neki investitori, navodno, umiješani u pranje novca ili su bliski autoritarnim vladama.
U gotovo isto vrijeme kad je problematizovano pitanje kupovine državljanstava na Kipru, premijer Crne Gore
Duško Marković bio je na samitu u Londonu gdje je superbogatim stranim investitorima predstavljao crnogorski program ekonomskog državljanstva.
– Centralna banka Crne Gore izvršila je deset provjera banaka i jednu provjeru platne institucije u 2018. godini, kao i 2017. godine. Podnesena su dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv dvije komercijalne banke i jednoj banci je izrečena pismena mjera upozorenja – piše u dokumentu EK.
Početkom ovog mjeseca Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Izmjene i dopune se odnose na usklađivanje sa Uredbom o organizaciji i načinu rada Državne uprave kojom je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma prestala da postoji kao organ uprave, a njene nadležnosti su povjerene Upravi policije – Sektoru za sprečavanje pranja novca i finansiranja teoririzma.
Eksperti EK u svom izvještaju navode da je crnogorska Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma primila u 2018. godini 240 izvještaja o sumnjivim transakcijama od izvještajnih subjekata.
– Izvršili su 94 kontrole izvještajnih subjekata i identifikovali 22 sumnjive transakcije, što je malo povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Oko 102 prijave su proslijeđene drugim nadležnim tijelima – piše u radnom dokumentu EK.
Istakli su da banke i drugi subjekti u Crnoj Gori primjenjuju određena pravila za podršku borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
– Trebalo bi stvoriti uslove da se očuva nezavisnost Uprave (sada policijskog Sektora) za sprečavanje pranja novca u njenom novom obliku kao službe policije... Sposobnost Sektora da čuva svoje podatke povjerljivim i ne dijeli ih s policijom, iako je dio te organizacije, od najvećeg je značaja za osiguravanje uključivanja Crne Gore u međunarodne mreže za sprečavanje pranja novca i za pristup međunarodnim podacima – piše, između ostalog, u radnom dokumentu EK.
Vl.O.
Poslali 215 zahtjeva stranim službamaEksperti u izvještaju EK navode da je u 2018. godini crnogorska Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma poslala 215 zahtjeva stranim finansijskim obavještajnim službama. Takođe, navode da je crnogorska Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma primila 43 zahtjeva za finansijsku obavještajnu pomoć.”Trebalo bi stvoriti uslove da se očuva nezavisnost Uprave (sada policijskog Sektora) za sprečavanje pranja novca u njenom novom obliku kao službe policije
)){kind=small}
