Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je finansijsku istragu protiv 11 osumnjičenih za utaju poreza u predmetu „Klap“. Istragom je obuhvaćeno i sedam firmi koje se vode na ime osumnjičenih i njima bliskih lica.
Specijalni policijski tim u maju ove godine izveo je prvu akciju hapšenja u ovom predmetu.
Tužilaštvo provejrava imovinu
I.V., D.L. i
R.K, koji su, po ocjeni sdt-a, imali ključne uloge u realizaciji kriminalnog plana, kao i njihovi saradnici
T.L., B.B., D.B., D.L., V.R.,
R.T., B.P., V.D. Sud će razmatrati i zahtjev o privremenom oduzimanju njihove imovine, kao i blokadu računa više firmi.
Iz finansijske istrage nijesu izuzeti ni osumnjičeni koji su potpisali sporazum o priznanju krivice.
To je urađeno zbog sumnje da su novac pribavili na nelegalan način i kako bi se, ukoliko se to dokaže, mogla naplatiti šteta za koju ih tužilaštvo sumnjiči.
Krivična prijava SDT-u podnesena je protiv 24 fizička i 14 pravnih lica zbog sumnje da su počinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, utaja poreza i doprinosa i prouzrokovanje lažnog stečaja.
– U ovom slučaju 18 preduzeća koja su osnovali osumnjičeni I.V., D.L. i R.K. i sa njima povezana lica T.L., B.B., D.B., D.L., V.R. i R.T. su, kako se sumnja, omogućila preduzećima čija su odgovorna lica B.P., V.D., J.B., A.I., F.L., N.T., N.D. i D.P. izvlačenje dobiti stečene poslovanjem preduzeća koja se vlasnicima preduzeća vraća u gotovini, čime su pričinili štetu državnom budžetu Crne Gore za iznos utajenog poreza na osnovu fiktivno prikazanih poslovnih odnosa i fiktivno prikazanih troškova u iznosu od preko 1.500.000 eura – saopšteno je iz Uprave policije nakon hapšenja osumnjičenih.
Kako se navodi u prijavi, I.V., D.L., R.K. ili sa njima povezana lica kontaktirali su vlasnici ili odgovorna lica preduzeća uplatioca kojima je bio neophodan gotov novac, a koji su stekli kroz regularno poslovanje kao dobit, a oni su sačinjavali fiktivnu fakturu ka tim preduzećima. Novac je odmah uplaćivan, a sredstva su odmah podizana ili prebacivana na biznis kartice.
– Preduzeća čiji su vlasnici I.V., D.L., R.K. su u zadnjih pet godina omogućila vlasnicima više preduzeća da steknu imovinsku korist jer su izvukla preko 20.000.000 eura u gotovini po osnovu fiktivnih poslovnih odnosa, čime su pričinili štetu budžetu za iznos neplaćenog poreza u iznosu od preko 5.000.000 eura – piše u krivičnoj prijavi.
Priča oko utaje poreza i prevara krenula je kada je progovorio Dejan Lakić kojeg tužilaštvo potražuje, a koji se trenutno nalazi u Beogradu. On je pomenuo više lica među kojima i osobe bliske proodici
Mila Đukanovića.
M.V.P.
Uhapšen u BeograduNakon pokretanja istrage, Lakić je uhapšen u Beogradu. On je u više navrata govorio o sumnjivim poslovima više crnogorskih biznismena, tvrdeći da su oni u dilu sa članovima porodice predsjednika države
Mila Đukanovića i da su zaradili velike svote novca. Ipak, iako je Lakić najviše optužbi iznio na račun članova porodice Đukanović, a u nalogu za hapšenje su se našla imena biznismena koje je Lakić označio kao njihove saradnike u mutnim poslovima, tužilaštvo nije procesuiralo nikoga od njih. Nekoliko njegovih navodnih saučesnika do sada se našlo na slobodi.
)){kind=small}
