Specijalno državno tužilaštvo (SDT) realizovalo je akciju kodnog naziva „Beta” zbog pranja novca u iznosu većem od pola milijarde eura preko Atlas banke, saopšteno je juče iz Uprave policije.
Radi se o višemjesečnoj akciji, koja je rezultirala podnošenjem krivičnih prijava protiv ukupno 79 fizičkih i 95 pravnih lica zbog osnovane sumnje da su u periodu od početka 2011. do novembra 2018. godine, kao članovi kriminalne organizacije, radi sticanja nezakonite dobiti, na području Crne Gore počinila krivična djela pranje novca.
Postupajući po nalogu SDT, policijski inspektori su u postupku izviđaja utvrdili da su osumnjičena pravna lica otvorila račune kod Atlas banke, biznismena Duška Kneževića.
Ovlašćena lica tih kompanija su potom, kako se sumnja, korišćenjem sistema „E-komerc” vršila pranje novca preko tih računa i većinu sredstava transferisala dalje svojim osnivačima – nerezidentnim pravnim licima, na račune u Crnoj Gori, u zemlji porijekla i na ofšor destinacije.
O ovom slučaju „Dan” je pisao nedavno, ali su to demantovali iz Atlas banke.
– Preko navedenih računa transferisano je oko 550.000.000 eura za koje se osnovano sumnja da potiču iz nelegalnih djelatnosti – piše u jučerašnjem saopštenju Uprave policije.
Dodali su da su među osumnjičenim licima i šest sadašnjih i bivših zaposlenih u Atlas banci na menadžerskim ili operativnim pozicijama, kao i tri rezidentna lica.
– Ovih devet lica se konkretno sumnjiče da su počinila krivično djelo pranje novca putem pomaganja – piše u saopštenju.
Prema nezvaničnim podacima, juče su u zgradi tužilaštva u tom predmetu saslušavani Ljiljana Dragičević, zamjenica izvršnog direktora za komercijalu Atlas banke, kao i službenici deviznog sektora – Tamara Knežević i Ranko Lukić.
Nakon saslušanja službenici Atlas banke nisu zadržani u pritvoru.
Iz Atlas banke juče je saopšteno da je njihovo poslovanje otvoreno za sve provjere nadležnih državnih organa i da je prošlo sve supervizije i domaćih i međunarodnih regulatora.
– Zato vjerujemo da će se vrlo brzo potvrditi regularnost poslovanja banke, koja je prepoznata kao nosilac svjetskih trendova elektronskog bankarstva u Crnoj Gori. Atlas banka je članica kartičnih asocijacija Viza, Master kard i Union pej. E-komerc djelatnost obavlja od 2011. godine u skladu sa licencama ovih kartičnih asocijacija. Osim pravila kartičnih asocijacija, banka je u obavezi da poštuje nacionalne propise Crne Gore i da svoje poslovanje uskladi sa zakonima koji regulišu bankarsko poslovanje i E-komerc djelatnost – navodi se u saopštenju.
Dodaju da je zbog toga E-komerc poslovanje predmet redovnih i ciljnih kontrola od strane Centralne banke Crne Gore (CBCG), te kartičnih asocijacija Viza i Master kard.
– Od kada je počela da pruža E-komerc usluge do danas, u Atlas banci nijesu utvrđene nepravilnosti. To potvrđuje da Atlas banka svoju djelatnost obavlja u skladu sa svim propisima i međunarodnim standardima – piše u saopštenju pres centra Atlas banke.
Prema podacima „Dana” od 2015. do jula 2018. godine Centralna banka Crne Gore nije radila superviziju Atlas banke. To je učinila tek nakon što je policija pokrenula istragu o sumnjivim transakcijama.
Vl.O.

Zabranjeno da govore o predmetu

„Dan” je juče u popodnevnim satima stupio u kontakt sa zamjenicom izvršnog direktora za komercijalu Atlas banke Ljiljanom Dragičević, koja se nakon saslušanja javila na telefonski poziv.
– Nisam u mogućnosti da dajem izjave u vezi predmeta, jer smo dobili takav nalog – kazala je Dragičevićeva.