-Španske vlasti nisu samo targetovale
Falji Ramadanija optuživši ga za utaju poreza - sa njim u društvu je i
Nikola Damjanac, partner u menadžerskoj agenciji
Liansport. Ovu informaciju saopštila je
Civilna garda a prenijela agencija
HINA.
Oni su osumnjičeni da su nezakonito stekli novac putem fiktivnih transfera preko klubova u
Srbiji, Belgiji i na
Kipru, a da su 10 miliona eura uložili u
Španiji, prije svega u nekretnine.
Istragu u Španiji sa Civilnom gardom sprovodi i Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Ramadani i Damjanac, kao i dvoje članova njihovih porodica, treba da se pojave kod istražnog sudije u četvrtak, gdje će im biti predstavljeno za kakve se kriminalne radnje terete.
Španska policija istražuje ugovore svih fudbalera koje oni predstavljaju, a igraju u toj zemlji. Među ugovorima koji su u istrazi su i oni vezani za transfer
Stefan Savića, Luke Jovića, Luke Modrića i drugih. Španska policija je navodno tražila saradnju nekoliko zemalja. Civilna garda je navela da je 2017. godine saznala da su Ramadani i Damjanac stekli luksuzne kuće u mestu Kalvija na Majorci, a to su sproveli preko kompleksne strukture kompanija kako bi sakrili stvarne vlasnike.
-
Nakon detaljnog pregleda i praćenja porijekla novca na međunarodnom nivou otkrilo se da su ti zastupnici formirali kriminalnu organizaciju koja je bila sposobna da kontroliše razne fudbalske klubove u zemljama poput Srbije, Kipra ili Belgije, sprovodeći onde fiktivne transfere za koje se saznalo iz dokumenata koje su otkrili mediji i platforma Football Leaks, navedeno je u saopštenju.
Među klubovima preko kog su ostvarivali vlastitu korist naveden je kiparski
Apolon Limasol. Transakcije su obavljali preko svoje kancelarije za poresko savjetovanje na
Malti i predstavništva u drugim državama, gdje su njihovi zaposleni učestvovali u prikrivanju traga novca, a onda i u izbjegavanju plaćanja poreza u Španiji.
Istražni sudija u Madridu odobrio je akciju kodnog imena "LANIGAN" tokom koje je stotinak policajaca Civilne grade i poreske uprave pretražilo kancelarije i kuće na Balearskim ostrvima, u
Barseloni, Madridu, Malagi, Sevilji, Almeriji, Valensiji, Asturiji, baskijskoj provinciji
Gipozkoa i gradovima
Vitoriji i
Pontevedri u potrazi za dokazima o poreznim prevarama i pranju novca.
Prvo pojavljivanje optuženih menadžera Falji Ramadanija i Nikole Damjanca pred istražnim sudijom u Madridu zakazano je za četvrtak.
Komentari
Komentari se objavljuju sa zadrškom.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.
Prijavite neprikladan komentar našem
MODERATORU.
Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem
Ombudsmanu.
)){kind=small}
