Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SAD otkrile 15 sumnjivih transakcija iz Zapad banke * Blažove gozbe plaćala firma u stečaju * Neću umrijeti dok crkvu ne vratim * Šaranović prvi iskoristio amnestiju * Kriminalci više neće biti dio sistema * Crkva djeluje na duhovni, a vlast na ekonomski preporod * Sutjeska matirana za dva minuta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-09-2020

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Jovan Vučurović, ​funkcioner DF-a:
Đukanović pojačanom retorikom, koja i jeste svojstvena opoziciji, pokušava da homogenizuje svoje preostalo biračko tijelo, u situaciji kada se DPS raspada po šavovima.

Vic Dana :)

Došle dvije babe u kineski restoran i naručile neko jelo. Poslije nekog vremena, konobar im donosi naručeno, a između ostalog i štapiće za jelo. Babe se pogledaše međusobno pa se jedna obrati konobaru: „Ali sinko, mi smo došle da jedemo, a ne da štrikamo!”







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana U POVJERLJIVIM IZVJEŠTAJIMA ODJELJENJA ZA BORBU PROTIV FINANSIJSKOG KRIMINALA I SPORNE UPLATE IZ CRNE GORE
SAD otkrile 15 sumnjivih transakcija iz Zapad banke
Poslovnica Zapad banke u Podgorici SAD otkrile 15 sumnjivih transakcija iz Zapad banke Povjerljivi izvještaji odeljenja američkog trezora (FinCEN) koje se bavi sprečavanjem finansijskog kriminala pokazuju da je iz Zapad banke u Podgorici u periodu od 2015. do 2017. godine realizovano 15 sumnjivih transakcija ukupne vrijednosti oko 2,8 miliona dolara Sumnjive transakcije išle su ka Šangaju, Češkoj i Hongkongu. Zapad banka je dobila dozvolu za rad Centralne banke Crne Gore (CBCG) krajem januara 2015. godine. Zahtjev za odobravanje dozvole za njen rad podnijela je advokatska kancelarija Ane Đukanović
U povjerljivim izvještajima odjeljenja američkog trezora (FinCEN) koje se bavi sprečavanjem finansijskog kriminala pominje se i 15 sumnjivih transakcija iz Crne Gore, vrijednih oko 2,8 miliona dolara. To se može vidjeti u bazi podataka pod nazivom „FinCEN dosije“, koju je objavio Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ), u zajedničkom istraživanju sa BuzzFeed-om, ali i sa nekoliko partnerskih novinarskih organizacija širom svijeta.

Sve transakcije obavljene su preko Zapad banke u Podgorici. Radi se o banki koja je dobila dozvolu za rad Centralne banke Crne Gore (CBCG) krajem januara 2015. godine. Zahtjev za odobravanje dozvole za njen rad podnijela je advokatska kancelarija Ane Đukanović, sestre predsjednika države Mila Đukanovića. Prema podacima iz istraživanja, sumnjive transakcije iz Crne Gore su išle ka Šangaju, Češkoj i Hongkongu. Prve četiri sumnjive transakcije obavljene su u periodu od 23. decembra 2015. do 29. januara 2016. godine. Radi se o ukupno 290.000 dolara poslatih ka banci Shanghai Pudong Development u Šangaju. Druge četiri sumnjive transakcije evidentirane su u periodu od 4. novembra 2016. do 2. decembra 2016. godine, a realizovane su iz Zapad banke u najveću češku banku Češka Sporitelna A.S. Radi se o ukupnom iznosu od 1.281.000 dolara. Potom je, u periodu od 16. novembra 2016. do 27. januara 2017. godine, realizovano sedam sumnjivih transakcija iz Zapad banke ka HSBC banci u Hongkongu (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), u ukupnom iznosu od 1.262.699 eura.

Prema podacima koje je juče objavio srpski istraživački portal KRIK, do dokumenata FinCEN-a koji pružaju jedinstven pogled na nezakonite svjetske tokove novca došli su novinari američkog BuzzFeed-a i podijelili ih sa ICIJ-om i sa više od 400 kolega novinara iz 108 redakcija u 88 država. U ovom međunarodnom novinarskom projektu učestvovao je i KRIK, koji je istraživao sumnjive transakcije povezane sa srpskim kompanijama.

U „FinCEN dosijeima“ je više od dvije hiljade dokumenata koja otkrivaju novčane transakcije za koje su banke iskazale sumnju da je u pitanju pranje novca ili neko drugo krivično djelo i prijavile ih odjeljenju američkog trezora koje se bavi borbom protiv finansijskog kriminala. Izvještaji se odnose na period od 18 godina, a sastavljani su od 1999. do 2017. godine.

„FinCEN dosijei“ otkrivaju da su banke u ovom periodu otkrile više od dva biliona (dvije hiljade milijardi) dolara sumnjivih novčanih transakcija širom planete. Curenje tajnih dokumenata otkriva da i je više velikih svjetskih banaka – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank i New York Mellon – nastavilo da sprovodi transakcije kriminalaca, oligarha i korumpiranih političara, iako su ih američke vlasti ranije već kaznile zbog toga što nisu uspjele da zaustave tokove prljavog novca. Dokumenta otkrivaju korupcionaške afere koje su osakatile ekonomije u Africi i Istočnoj Evropi, misteriozne i fiktivne kompanije koje pomažu prevarantima da prevare male porodične biznise i usamljene penzionere, pljačkaše grobnica koji su založili drevne budističke predmete galerijama u Njujorku, venecuelanske tajkune koji ispumpavaju novac namijenjen lokalnom stanovništvu za socijalno stanovanje i škole, kao i da su američki zvaničnici najveću rafineriju zlata na Bliskom istoku osumnjičili da je pomagala u pranju novca. BuzzFeed nije otkrio ko je uzbunjivač od koga je dobio dokumenta. U oktobru 2018. godine, međutim, uhapšena je Natali Edvards, zaposlena u FinCEN-u. Ona je u januaru ove godine priznala da je prekršila zakon tako što je učinila javnim izvještaje o sumnjivim transakcijama. Njen advokat je tada izjavio da je Edvards to učinila jer je smatrala da se vladine agencije nisu na pravi način bavile bitnim stvarima.

– Otišla je u medije i rekla: Ako ne mogu da vjerujem da će ovo da riješe vladini službenici, mislim da mogu da vjerujem medijima da će to da urade i da skrenu pažnju američkog naroda – prepričao je advokat njene reči. Edvardsovoj će biti presuđeno u oktobru, prenio je KRIK.

Vl.O.




Krediti za Edinovu firmu
Ana Đukanović je sa Zapad bankom od samog njenog osnivanja imala ugovor o generalnom pravnom zastupanju u Crnoj Gori. Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – LUPA, u partnerstvu sa estonskim listom „Aripaev“, objavila je u aprilu 2019. godine istraživanje u vezi sa imovinom njenog sina Edina Kolarevića. To istraživanje je pokazalo da je veći dio novca za gradnju turističkog kompleksa „Dobrota Palazzi“, vrijednog oko 20 miliona, koji je danas u vlasništvu firme Edina Kolarevića Serzman Incorporated, obezbijeđen iz kreditne podrške upravo Zapad banke, u kojoj je jedan od vlasnika ukrajinski biznismen Vladimir Kostelman.



”U „FinCEN dosijeima“ je više od dvije hiljade dokumenata koja otkrivaju novčane transakcije za koje su banke iskazale sumnju da je u pitanju pranje novca ili neko drugo krivično djelo

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"