Zajednička istraga, koju podržava Europol, dovela je do hapšenja 20 osumnjičenih za pranje novca i krijumčare droge. Operaciju je vodila španska Civilna garda, uz podršku italijanskog Centralnog direktorata za borbu protiv droga. Akcija je rezultirala zapljenom više od 5,5 miliona eura kriminalne imovine i preko dvije tone droge.
- Sa sjedištem na jugu Španije, kriminalna mreža je bila sastavljena od albanskih, italijanskih, španskih i marokanskih državljana, a predvodili su je italijanski državljani koji su izbegli hapšenje koristeći falsifikovane lične dokumente- navode iz Europola.
Rezultati operacije :
- 6 kuća je pretraženo u Sevilji, Španija
- Uhapšeno je 20 osumnjičenih
- Zaplijenjena je imovina u vrijednosti procijenjene na 5,5 miliona eura
- Zaplijenjena su 2 luksuzna sata i 16.545 eura u gotovini
- Zaplijenjeno je 2.500 kilograma hašiša i 45,6 kilograma marihuane
- Zaplijenjena je kriminalna infrastruktura uključujući kamione, čamac, alate za uzgoj marihuane i proizvodnju hašiša i 34 mobilna telefona
- Otkrivena je velika plantaža marihuane i laboratorij za drogu
- Oduzete su falsifikovane putne i lične isprave
Kako su italijanski vođe kriminalne mreže bili predmet evropskih naloga za hapšenje, koristili su falsifikovane dokumente da prikriju svoj identitet.
- Boraveći u gradovima između Sevilje i Malage, pokušali su da izbjegnu otkrivanje preduzimajući razne mjere sigurnosti i često mijenjajući adrese. Kriminalna mreža koristila je razne metode pranja novca kako bi prikrila svoje prihode od trgovine drogom. To je uključivalo kanalisanje novca - preko poslovnih bankovnih računa koristeći lažne fakture, kredite ili druge dugove - među mrežom kompanija uključenih u transport droge- navode iz Europola.
Ostale metode su ulaganja u luksuzne nekretnine, iznajmljivanje, luksuznu robu i vozila, kao i gotovinska plaćanja.
