MF višestruko pojačao AML nadzor

- MF je značajno je intenziviralo aktivnosti na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru igara na sreću, potvrđujući da su zakonitost, transparentnost i zaštita finansijskog sistema među ključnim prioritetima države nakon primjene novog Zakona o igrama na sreću – prve sveobuhvatne reforme ove oblasti nakon dvije decenije - navodi se u saopštenju.

Oni su dodali da je Inspekcija za igre na sreću je tokom ove godine AML (Anti Money Laundering) kontrole postavila među najvažnije prioritete. 

- Godišnji plan rada revidiran je sa pet na 20 kontrola, čime je višestruko povećan obim nadzora u sektoru koji međunarodni standardi prepoznaju kao jedan od najizloženijih riziku od pranja novca. Poruka je jasna: kontrole će biti češće, detaljnije i odlučnije - poručili su iz MF.

Oni su dodali da su rezultati već vidljivi i da je u julu uspješno okončana opsežna AML kontrola jednog priređivača, pri čemu su utvrđene nepravilnosti i izrečeni prekršajni nalozi od ukupno devet hiljada EUR, od čega osam hiljada firmi i hiljadu EUR odgovornom

- Paralelno su u toku nadzori velikog međunarodnog poker turnira održanog u jednom crnogorskom hotelu, kao i još jednog složenog predmeta iz oblasti sprječavanja pranja novca, o čemu će, zbog zaštite postupaka i očuvanja njihove efikasnosti, detalji javnosti biti saopšteni po okončanju. Riječ je o složenom postupku koji se sprovodi u cilju provjere zakonitosti i sprečavanja mogućih zloupotreba - navodi se u saopštenju MF

Pojačane kontrole podrazumijevaju provjeru da li priređivači znaju ko su njihovi igrači i da li je njihov identitet pravilno utvrđen, prate li sumnjive transakcije i aktivnosti, vode li propisane evidencije, prijavljuju li sumnjive aktivnosti i preduzimaju li mjere kako bi spriječili ulazak nelegalnnog novca u finansijski sistem.

- Pojačani inspekcijski nadzor podrazumijeva provjeru svih ključnih AML obaveza priređivača – od identifikacije igrača i praćenja sumnjivih transakcija, do vođenja evidencija i blagovremenog izvještavanja nadležnih institucija. Time se jača zaštita građana od zloupotrebe identiteta, otežava ulazak nelegalnog kapitala u legalne finansijske tokove i dodatno štiti integritet finansijskog sistema Crne Gore - zaključuje se u saopštenju.