Među podnosiocima prijave ima više državljana Crne Gore i Srbije, ali i SAD, Saudijske Arabije, Rusije, Ukrajine, Belgije, Turske...
U pitanju su višemilionski iznosi, a kako je prenio portal Javnog servisa, krivičnu prijavu je u ime 29 pravnih i fizičkih lica podnijela advokatska kancelarija "Terzić i Živković", o čemu su mediji informisani saopštenjem. Ramaju, kosovskom državljaninu, tokom 2023.godine, shodno članu 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu, dodijeljeno je crnogorsko državljanstvo, kao investitoru velikog projekta "Porto Budva", u vrijednosti oko 80 miliona eura. Državljanstvo mu je dodijelila vlada Dritana Abazovića.
Kako se navodi, krivičnom prijavom, osim Ramaja, Sijarića i Grubović, obuhvaćene su i kompanije Jadran hotels, Alart centar Budva, Mediteran turs, MBA grup Podgorica i Nova gradnja Budva.
Prema prijavi, kriminalna organizacija formirana je od 2016. do 2024. godine.
– Alen Sijarić, Naser Ramaj i Valentina Grubović novčana sredstva u iznosu od 16.000.000 eura, stečena, između ostalog, uplatama podnosilaca krivične prijave – kupaca, koje su vršene u gotovini na ime kupovine nekretnina u poslovno-apartmanskom kompleksu "Porto Budva" u Budvi, putem fiktivnih pozajmica, odnosno, fiktivnih faktura za građevinske materijale i izvođenje građevinskih radova, protivpravno su prenosili na privatne žiro-račune i isplaćivali u gotovini Naseru Ramaju, Alenu Sijariću, Radončić Dženanu iz Podgorice, Ljiljani Lazović i Melini Lazović iz Budve, kao i na račune kosovskih državljana Magigone Ramaj (kćerke Nasera Ramaja), Kocer Sahin Agima, kao i na žiro-račune prijavljenih pravnih lica: DOO Montenegro turs, Jadran hotels, d.o.o., MBA grup, DOO Nova gradnja, kao i na Tobačna centar Slovenija (direktor i osnivač Alen Sijarić) – piše u krivičnoj prijavi.
Sijarić je, kako se dalje navodi, 1. januara 2023. godine sa žiro-računa DOO Alart centar Budva, putem fiktivne pozajmice, prenio novčana sredstva u visini od 2.365.000 eura na žiro-račun DOO Montenegro turs, a ta sredstva nijesu uložena u izgradnju poslovno-apartmanskog kompleksa Porto Budva d.o.o. Alart centar Budva.
– Ta novčana sredstva je preduzeće Alart centar Budva steklo prodajom poslovnog prostora privrednom društvu Fashion and friends iz Beograda, vlasnika Milije Babovića. Prednje navedena "pozajmica" ne postoji u knjigovodstvenoj evidenciji DOO Alart centar Budva. Dokaz je kartica prometa DOO Alart centar Budva za period 2023.godine, na ime klijenta Montenegro turs d.o.o. Bijelo Polje – predočeno je, između ostalog, u prijavi.
