Lji­lja­na Mi­ško­vić, su­pru­ga po­zna­tog srp­skog bi­zni­sme­na Mi­ro­sla­va Mi­ško­vi­ća ko­me se su­di za mal­ver­za­ci­je sa pu­tar­skim pred­u­ze­ći­ma, do­pi­si­va­la se 2014. go­di­ne pre­ko po­sred­ni­ka sa agen­ti­ma „Mos­sack Fon­se­ca” ka­ko bi joj otvo­ri­li kom­pa­ni­ju ko­ja bi se ba­vi­la in­ve­sti­ci­ja­ma ni­skog ri­zi­ka
U „Pa­na­ma pej­pers” ba­zi se ne po­ja­vlju­je do­ku­men­ta­ci­ja o kom­pa­ni­ja­ma gra­do­na­čel­ni­ka Be­o­gra­da Si­ni­še Ma­log, za ko­jeg je KRIK ra­ni­je ot­krio da upra­vlja nad če­ti­ri fir­me sa Bri­tan­skih Dje­vi­čan­skih Ostr­va – jer je on ko­ri­stio dru­gog agen­ta za osni­va­nje of­šor kom­pa­ni­ja
Vuk Ha­mo­vić, po­zna­ti tr­go­vac stru­jom, u ba­zi se po­ja­vlju­je kao Dra­ku­li­ćev po­slov­ni part­ner. On i Dra­ku­lić osno­va­li su kod agen­ta „Mos­sack Fon­se­ca” po­čet­kom `90-ih go­di­na za­jed­nič­ku kom­pa­ni­ju

Is­tra­ži­va­nje „Pa­na­ma pej­per­sa”, ko­je pred­vo­de Me­đu­na­rod­ni kon­zor­ci­jum is­tra­ži­vač­kih no­vi­na­ra – ICIJ i nje­mač­ki list „Zi­doj­če caj­tung”, u kom su uče­stvo­va­li is­tra­ži­vač­ki no­vi­na­ri iz vi­še od 100 svjet­skih me­di­ja, ot­kri­va da su vla­sni­ci of­šor kom­pa­ni­ja, ko­je se če­sto ko­ri­ste za oba­vlja­nje taj­nih po­slov­nih aran­žma­na i iz­bje­ga­va­nje pla­ća­nja po­re­za, is­tak­nu­ti svjet­ski po­li­ti­ča­ri, bi­zni­sme­ni, oso­be iz kri­mi­nal­nog mi­ljea, ali i jav­ne lič­no­sti.
KRIK je uče­stvo­vao u ovom pro­jek­tu i ana­li­zi­rao do­ku­men­ta­ci­ju u ve­zi sa Sr­bi­jom.
U ovoj pri­či ot­kri­va­mo ko­ji po­zna­ti srp­ski dr­ža­vlja­ni su ko­ri­sti­li uslu­ge agen­ta „Mos­sack Fon­se­ca” za osni­va­nje skri­ve­nih kom­pa­ni­ja u po­re­skim ra­je­vi­ma. Me­đu nji­ma su oso­be ko­je su već ot­kri­ve­ne u ba­zi do­ku­me­na­ta.
To što ne­ko po­sje­du­je of­šor kom­pa­ni­ju ne zna­či da je uklju­čen u ne­za­ko­ni­te rad­nje. Ove kom­pa­ni­je, me­đu­tim, mo­gu se ko­ri­sti­ti za iz­bje­ga­va­nje pla­ća­nja po­re­za, skri­va­nje pra­vog vla­sni­ka, pra­nje nov­ca i dru­go.
Ne­ke od oso­ba ko­je se po­mi­nju u tek­stu bi­le su pod is­tra­ga­ma ili su op­tu­že­ne za kri­vič­na dje­la ko­ja se ti­ču po­slo­va­nja u of­šo­ru. Dru­gi su, me­đu­tim, ko­ri­sti­li ove fir­me u za­ko­ni­tim okvi­ri­ma.
Po­ro­dič­ni pri­ja­telj i po­slov­ni part­ner gra­do­na­čel­ni­ka Be­o­gra­da Si­ni­še Ma­log, bi­zni­smen Vla­di­mir De­lić, je­dan je od onih ko­ji se po­ja­vlju­ju u ba­zi.
De­lić je 2009. go­di­ne na­pu­stio Sr­bi­ju na­kon što je dr­ža­vi vra­tio fi­nan­sij­ski pro­pa­lu fa­bri­ku va­go­na „Brat­stvo”, ko­ju je pri­va­ti­zo­vao sa ocem Si­ni­še Ma­log Bo­ri­sla­vom. Pro­tiv De­li­ća je u Sr­bi­ji vo­đe­na is­tra­ga pod sum­njom da je ošte­tio pri­va­ti­zo­va­nu fir­mu. On je za­la­gao imo­vi­nu „Brat­stva” kod ban­ke, a nje­go­va ki­par­ska fir­ma „Uni­bros” je na osno­vu to­ga po­di­gla kre­dit od oko 3,7 mi­li­o­na eura.
„Pa­na­ma pej­pers” ba­za ot­kri­va da se De­lić 2013. go­di­ne pre­se­lio u Du­bai, oda­kle ru­ko­vo­di ve­li­kim nov­cem. Pro­šle go­di­ne otvo­rio je dvi­je of­šor fir­me u Uje­di­nje­nim Arap­skim Emi­ra­ti­ma (UAE), a ku­pio je i pa­nam­sku kom­pa­ni­ju ko­ja se ba­vi me­đu­na­rod­nim pre­vo­zom ro­be pre­ko­o­ke­an­skim bro­do­vi­ma.
De­lić je u raz­go­vo­ru sa no­vi­na­ri­ma KRIK-a po­tvr­dio da osni­va kom­pa­ni­je u UAE, ali one, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ne­ma­ju ve­ze sa Si­ni­šom Ma­lim. Ne­gi­rao je i da je uče­stvo­vao u mal­ver­za­ci­ja­ma s Brat­stvom. De­talj­nu pri­ču o De­li­će­vim kom­pa­ni­ja­ma KRIK će ob­ja­vi­ti u na­red­nim da­ni­ma.
U „Pa­na­ma pej­pers” ba­zi se ne po­ja­vlju­je do­ku­men­ta­ci­ja o kom­pa­ni­ja­ma gra­do­na­čel­ni­ka Be­o­gra­da Si­ni­še Ma­log, za ko­jeg je KRIK ra­ni­je ot­krio da upra­vlja nad če­ti­ri fir­me sa Bri­tan­skih Dje­vi­čan­skih Ostr­va – jer je on ko­ri­stio dru­gog agen­ta za osni­va­nje of­šor kom­pa­ni­ja.
No­vi­na­ri KRIK-a su, me­đu­tim, ot­kri­li da je Ma­li pri­je vi­še od de­set go­di­na sa­ra­đi­vao sa pred­stav­ni­kom „Mos­sack Fon­se­ca” za Sr­bi­ju Mar­kom Ha­ri­so­nom.
Ta­da je Ma­li vo­dio sek­tor za ten­de­re u Agen­ci­ji za pri­va­ti­za­ci­ju i u ime dr­ža­ve do­go­va­rao pro­da­ju ben­zin­skih pum­pi „Be­o­pe­trol”, a Ha­ri­son je bio an­ga­žo­van kao sa­vjet­nik Agen­ci­je upra­vo pri pri­va­ti­za­ci­ji „Be­o­pe­tro­la”.
Pum­pe su pro­da­te ru­skom „Lu­ko­i­lu”, a Sa­vjet za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je na­zvao je ovu pri­va­ti­za­ci­ju ko­rup­tiv­nom i utvr­dio da je „Be­o­pe­trol” ošte­ćen za vi­še od 100 mi­li­o­na eura. Ova in­sti­tu­ci­ja je pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu, ali do da­nas is­tra­ga ni­je za­vr­še­na.
No­vi­na­ri KRIK-a su pri­je po­la go­di­ne ot­kri­li da je Si­ni­ša Ma­li, kao di­rek­tor dvi­je of­šor fir­me, ku­pio 24 apart­ma­na u bu­gar­skoj to­kom 2012. i 2013, upra­vo od biv­šeg di­rek­to­ra srp­skog „Lu­ko­i­la”. KRIK-ovo ot­kri­će je, iz­gle­da, uz­ne­mi­ri­lo Ha­ri­so­na.
(Mre­ža za is­tra­ži­va­nje
kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je – KRIK)

Sa­kri­ven ru­ski in­te­res

Pro­je­kat „Pa­na­ma pej­pers” po­ka­zu­je da ru­ski no­vac i po­slo­vi če­sto u Sr­bi­ju do­la­ze skri­ve­ni iza kom­pa­ni­ja re­gi­stro­va­nih u po­re­skim ra­je­vi­ma. Ba­za ot­kri­va če­ti­ri bo­ga­ta Ru­sa ko­ji na taj na­čin po­slu­ju u Sr­bi­ji, a ne­ki od njih se na­la­ze na li­sti li­ca ko­ji­ma je za­bra­nje­no da pu­tu­ju i po­slu­ju u Evrop­skoj uni­ji (EU).
Ru­ski oli­garh Igor Ro­ten­berg je po­sred­stvom of­šor kom­pa­ni­je ku­pio ak­ci­je pri­va­ti­zo­va­ne gra­đe­vin­ske fir­me „PPT In­že­nje­ring”.
Iza mre­že of­šor kom­pa­ni­ja, po­zna­ti srp­ski bi­zni­smen Mi­lan Po­po­vić ušao je part­ner­stvo sa Kon­stan­ti­nom Ma­lo­fe­je­vim, ru­skim taj­ku­nom ko­ji je bli­zak Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu. Ro­ten­ber­gov otac i Ma­lo­fe­jev na­la­ze se na li­sti li­ca ko­ji­ma je EU uve­la sank­ci­je. Po­po­vić je no­vi­na­ri­ma KRIK-a od­go­vo­rio na ne­ka od pi­ta­nja u ve­zi sa nje­go­vim part­ner­stvom sa Ma­lo­fe­je­vim.

Pi­lo­ti i of­šor
Pi­lo­ti Slo­bo­dan Stri­če­vić i Đor­đe Jo­va­no­vić, ko­ji su po­ve­za­ni sa slu­ča­jem šver­ca ci­ga­re­ta u Cr­noj Go­ri i Ita­li­ji, osno­va­li su 2009. go­di­ne of­šor kom­pa­ni­ju „DSP Jet Co Li­mi­ted” na Sej­še­li­ma. Svr­ha kom­pa­ni­je ni­je po­zna­ta. Stri­če­vić i Jo­va­no­vić po­sje­du­ju i avio-kom­pa­ni­ju „Prin­ce Avi­a­tion” u Be­o­gra­du, ko­ja je na ita­li­jan­skoj op­tu­žni­ci ozna­če­na kao kom­pa­ni­ja ko­ri­šće­na za tran­sfer nov­ca za­ra­đe­nog šver­com ci­ga­re­ta. Šverc su or­ga­ni­zo­va­le ita­li­jan­ske kri­mi­nal­ne gru­pe i dr­žav­ni zva­nič­ni­ci iz Cr­ne Go­re. Pre­mi­jer Cr­ne Go­re Mi­lo Đu­ka­no­vić i nje­gov pri­ja­telj, kon­tro­verz­ni bi­zni­smen Stan­ko Su­bo­tić, bi­li su op­tu­že­ni u ovom slu­ča­ju, ali su ka­sni­je oslo­bo­đe­ni. Stri­če­vić se ni­je ja­vljao na te­le­fon, a Jo­va­no­vić je od­bio da go­vo­ri za KRIK.
U ba­zi se po­ja­vlju­je još je­dan pi­lot – Vla­di­mir Ba­njac, biv­ši pi­lot na­ci­o­nal­ne avio-kom­pa­ni­je JAT, ko­ji je zbog ne­ko­li­ko uspje­šnih pri­nud­nih sli­je­ta­nja u srp­skim me­di­ji­ma na­zi­van he­ro­jem. Ba­njac i nje­gov po­slov­ni part­ner osni­va­či su kom­pa­ni­je „Na­no­in­spekt” u Be­o­gra­du, ko­ja je po­čet­kom 2014. do­bi­la, u okvi­ru kon­zor­ci­ju­ma, ten­der kod Mi­ni­star­stva ener­ge­ti­ke, ko­je je vo­di­la Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić, i po­sta­la je­di­na kom­pa­ni­ja za mar­ki­ra­nje go­ri­va u Sr­bi­ji. De­vet mje­se­ci ka­sni­je, no­vem­bra 2014, Ba­njac je sa part­ne­rom osno­vao of­šor kom­pa­ni­ju „Na­no­in­spekt So­lu­ti­ons Li­mi­ted” na Sej­še­li­ma. Ba­njac je od­bio da raz­go­va­ra sa no­vi­na­ri­ma KRIK-a.

Pro­da­ja re­klam­nog
pro­sto­ra pre­ko of­šo­ra

Sr­đan Ša­per, je­dan od va­žni­jih „igra­ča” u ogla­ša­va­nju u Sr­bi­ji i jed­na od naj­moć­ni­jih oso­ba u me­di­ji­ma, pre­ma li­sti ko­ju je ob­ja­vio „Blic”, ko­ri­stio je of­šor kom­pa­ni­je da tri mi­li­o­na eura, ko­je je za­ra­dio pro­da­jom pro­sto­ra za ogla­ša­va­nje, po­ša­lje iz Sr­bi­je u of­šor de­sti­na­ci­je – ostr­va Ni­ue, Sa­moa, Ba­ha­mi. Ša­per je vla­snik kom­pa­ni­je „Me­di­a­po­ol” u Sr­bi­ji, ali je pa­ra­lel­no osno­vao i isto­i­me­nu of­šor fir­mu, na ko­ju je slao no­vac. Ovaj no­vac za­ra­dio je pro­da­ju­ći pr­o­stor za ogla­ša­va­nje na naj­ve­ćim na­ci­o­nal­nim te­le­vi­zi­ja­ma – Ra­dio-te­le­vi­zi­ji Sr­bi­je i te­le­vi­zi­ji Pink. Tran­sfer od tri mi­li­o­na eura mo­gu­će je do de­ta­lja re­kon­stru­i­sa­ti na osno­vu do­ku­men­ta­ci­je ko­ja se na­la­zi u ba­zi ICIJ-a, a o če­mu će KRIK pi­sa­ti u po­seb­noj pri­či.


Mo­da, fud­bal i ar­hi­tek­tu­ra

Svjet­ski po­zna­ta di­zaj­ner­ka srp­skog po­ri­je­kla Rok­san­da Ilin­čić, či­je kre­a­ci­je no­se Mi­šel Oba­ma i voj­vot­ki­nja od Kem­bri­dža Kejt Midlton, po­sje­do­va­la je of­šor kom­pa­ni­ju „Gre­en­land Pro­perty Li­mi­ted” na Bri­tan­skim Dje­vi­čan­skim Ostr­vi­ma. Ova fir­ma u Sr­bi­ji je vla­snik kom­pa­ni­je „MP in­vest”, ko­ja se ba­vi pro­da­jom kom­pju­te­ra jav­nim pred­u­ze­ći­ma i dr­žav­nim agen­ci­ja­ma. No­vi­na­ri KRIK-a su po­ku­ša­li da je kon­tak­ti­ra­ju pre­ko nje­ne pres slu­žbe, ali nam ni­su od­go­vo­ri­li.
Dar­ko Ko­va­če­vić, po­zna­ti srp­ski fud­ba­ler, zva­nič­no je za­ra­đi­vao od špan­skog kul­ba Re­al so­si­je­dad oko 2.000 do­la­ra mje­seč­no to­kom se­zo­ne 2006/07. Do­ku­men­ta kom­pa­ni­je „Mos­sack Fon­se­ca”, me­đu­tim, po­ka­zu­ju da je ovaj klub Ko­va­če­vi­ću is­pla­tio pri­bli­žno 1,4 mi­li­o­na do­la­ra te go­di­ne i to po­sred­stvom ho­land­ske kom­pa­ni­je. Na ovaj na­čin, fud­bal­ski klub i Ko­va­če­vić iz­bje­gli su da pla­te pun po­rez u Špa­ni­ji.
Zo­ran Flo­rić, po­zna­ti srp­ski gra­đe­vin­ski in­že­njer, osno­vao je 2010. of­šor kom­pa­ni­ju sa Bri­tan­skih Dje­vi­čan­skih Ostr­va – „B&R Ex­pert Com­pany LTD”. Pri osni­va­nju fir­me po­sre­do­va­la je advo­kat­ska kan­ce­la­ri­ja iz Bu­dim­pe­šte, vi­di se iz do­ku­men­ta­ci­je.


Že­lje­za­ra u po­slu s kri­mi­nal­ci­ma

Ba­za of­šor kom­pa­ni­ja po­ka­zu­je da je Že­lje­za­ra Sme­de­re­vo pot­pi­sa­la 2013. go­di­ne ugo­vor sa kom­pa­ni­jom sa Bri­tan­skih Dje­vi­čan­skih Ostr­va. Fir­ma je, pre­ma is­tra­ži­va­nju no­vi­na­ra KRIK-a, u vla­sni­štvu ukra­jin­skih dr­ža­vlja­na ko­ji su bi­li pod is­tra­gom fi­nan­sij­ske agen­ci­je Bri­tan­skih Dje­vi­čan­skih Ostr­va zbog sum­nje na pra­nje nov­ca. U Ukra­ji­ni se ova fir­ma po­ve­zu­je i sa ile­gal­nom tr­go­vi­nom uglja. KRIK na­sta­vlja da is­tra­žu­je ovaj slu­čaj.

Po­zna­ta ime­na iz bi­zni­sa
Ba­za ot­kri­va da su mno­gi dru­gi uti­caj­ni do­ma­ći bi­zni­sme­ni otva­ra­li of­šor kom­pa­ni­je pre­ko agen­ci­je „Mos­sack Fo­ne­sca”.
Vo­jin La­za­re­vić je po­sred­stvom svo­je kom­pa­ni­je „Rud­nap Gro­up” 2007. ku­pio of­šor fir­mu „Gi­ra­lia Re­so­ur­ces Li­mi­ted” sa Sej­še­la. Svr­ha ove of­šor fir­me je ne­po­zna­ta. No­vi­na­ri KRIK-a su kon­tak­ti­ra­li „Rud­nap”, ali na mejl do da­nas ni­je od­go­vo­re­no.
Je­dan od vo­de­ćih srp­skih bi­zni­sme­na ko­ji se ba­vi po­ljo­pri­vre­dom i ban­kar­stvom Mi­o­drag Ko­stić po­ja­vlju­je se u ba­zi kao bi­zni­smen u či­je je ime iz­vr­šen tran­sfer 368.000 eura sa ra­ču­na of­šor kom­pa­ni­je „Kelt As­set Ma­na­ge­ment” sa Pa­na­me na „Ven­tu­rer Ma­na­ge­ment AG”. „Ven­tu­rer Ma­na­ge­ment AG” po­sje­do­va­la je ak­ci­je u AIK ban­ci, ko­ju Ko­stić kon­tro­li­še. Ovom bi­zni­sme­nu su no­vi­na­ri KRIK-a po­sla­li pi­ta­nja, ali ni­je od­go­vo­rio.
Pre­drag Lu­čić, vla­snik „Lu­čić in­vest” i „Pa­non­ke”, još je­dan je srp­ski bi­zni­smen ko­ji se po­ja­vlju­je u ba­zi do­ku­me­na­ta „Pa­na­ma pej­per­sa”. Osni­vač je dvi­je of­šor kom­pa­ni­je – „Blu­e­ring LTD” i „LP Li­ne In­vest­ment” 2005. i 2006. go­di­ne na Sej­še­li­ma. U ba­zi ne­ma de­ta­lja o po­slo­va­nju ovih kom­pa­ni­ja.
Lu­čić je no­vi­na­ri­ma KRIK-a re­kao da ove dvi­je fir­me ni­su ima­le ni­ka­kve po­slo­ve. Osno­vao ih je s na­mje­rom da pre­ko njih ulo­ži u po­sao sa si­lo­si­ma u Afri­ci, ali je od to­ga od­u­stao jer, ka­ko ka­že, Afri­ka ni­je si­gur­no tr­ži­šte.
Lji­lja­na Mi­ško­vić, su­pru­ga po­zna­tog srp­skog bi­zni­sme­na Mi­ro­sla­va Mi­ško­vi­ća ko­me se su­di za mal­ver­za­ci­je sa pu­tar­skim pred­u­ze­ći­ma, do­pi­si­va­la se 2014. go­di­ne pre­ko po­sred­ni­ka sa agen­ti­ma „Mos­sack Fon­se­ca” ka­ko bi joj otvo­ri­li kom­pa­ni­ju ko­ja bi se ba­vi­la in­ve­sti­ci­ja­ma ni­skog ri­zi­ka. Ka­ko se na­vo­di u mej­lu, kom­pa­ni­ja bi ima­la ra­čun u švaj­car­skoj ban­ci u Du­ba­i­ju. KRIK ni­je uspio da stu­pi u kon­takt s njom.

Ki­par­ski no­vac i Vuk Ha­mo­vić
Do­ku­men­ta ob­ja­vlje­na u ICIJ ba­zi ot­kri­va­ju i no­ve de­ta­lje o zna­čaj­nom slu­ča­ju iz de­ve­de­se­tih – iz­no­še­nju nov­ca na Ki­par. Ta­da­šnji pred­sjed­nik Sr­bi­je Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma je, po­sred­stvom of­šor kom­pa­ni­ja, na Ki­par iz­nio pre­ko mi­li­jar­du nje­mač­kih ma­ra­ka ukra­de­nih od gra­đa­na Sr­bi­je. No­vi po­da­ci po­ka­zu­ju da je srp­ski bi­zni­smen Zo­ran Dra­ku­lić bio pu­no­moć­nik kom­pa­ni­je ko­ja je kon­tro­li­sa­la fir­mu za ko­ju se sum­nja da je pre­ko nje iz­ni­jet dio nov­ca iz Sr­bi­je. Vuk Ha­mo­vić, po­zna­ti tr­go­vac stru­jom, po­ja­vlju­je u ba­zi se kao Dra­ku­li­ćev po­slov­ni part­ner. On i Dra­ku­lić osno­va­li kod agen­ta „Mos­sack Fon­se­ca” po­čet­kom `90-ih go­di­na za­jed­nič­ku kom­pa­ni­ju.
Slo­bo­dan An­đić, ko­ji je pre­ma pi­sa­nju me­di­ja kum biv­šeg pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća, ta­ko­đe se po­ja­vlju­je u ba­zi. Po­stao je u ma­ju 2012. go­di­ne di­rek­tor of­šor kom­pa­ni­je „Blue Earth Re­fi­ne­ri­es Inc” sa Bri­tan­skih Dje­vi­čan­skih Ostr­va. Tri mje­se­ca na­kon to­ga, kom­pa­ni­ja je pro­mi­je­ni­la ime u „Ac­ce­lo­nic ltd”. No­vi­na­ri KRIK-a ni­su uspje­li da utvr­de ko­ja je bi­la svr­ha ove kom­pa­ni­je. No­vi­na­ri su ga zva­li na kuć­ni broj, ali se ni­je ja­vljao.

Gle­da­nje kroz pr­ste

Kon­tro­verz­ni srp­ski bi­zni­smen Igor Sa­bo, ko­ji je vi­še od de­ce­ni­je umi­je­šan u fi­nan­sij­ski kri­mi­nal, ko­ri­stio je uslu­ge agen­ci­je „Mos­sack Fon­se­ca” za iz­grad­nju mre­že of­šor kom­pa­ni­ja.Nje­go­ve kom­pa­ni­je ko­ri­šće­ne su za iz­vla­če­nje nov­ca iz pri­va­ti­zo­va­nih pred­u­ze­ća, op­tu­žen je za zlo­u­po­tre­be u slu­ča­ju „Azo­ta­ra”, a bli­sko je sa­ra­đi­vao i sa Zo­ra­nom Ćo­pi­ćem, ko­ji je u Bo­sni osu­đen za pra­nje ko­ka­in­skog nov­ca Dar­ka Ša­ri­ća. Sa­bo je osu­đen zbog zlo­u­po­tre­ba u pri­va­ti­za­ci­ji kom­pa­ni­je Zve­zda. Pre­ma op­tu­žni­ci, iz ove fir­me je iz­ni­je­to pre­ko po­la mi­li­o­na eura i upla­će­no na ra­čun of­šor kom­pa­ni­je „Li­mess Li­mi­ted” u ko­joj je Sa­bo bio di­rek­tor, a ko­ja je osno­va­na kod „Mos­sack Fon­se­ca”. Agen­ti iz „Mos­sack Fon­se­ca” zna­li su da je Sa­bo osu­đen u ovom slu­ča­ju, kao i da je pro­tiv nje­ga po­dig­nu­to ne­ko­li­ko op­tu­žni­ca – po­ka­zu­ju mej­lo­vi ko­ji se na­la­ze u ba­zi ICIJ-a. Oni su, ipak, na­sta­vi­li da sa­ra­đu­ju sa njim. Sa­bo je no­vi­na­ri­ma KRIK-a re­kao da ni­je vla­snik kom­pa­ni­ja osno­va­nih kod „Mos­sack Fo­ne­sca”, već da je sa­mo nji­hov za­stup­nik. Ob­ja­snio je da su one osno­va­ne ka­ko bi tr­go­va­le vje­štač­kim đu­bri­vom sa Slo­vač­kom i Ju­žno­a­frič­kom Re­pu­bli­kom, ali da ni­su ima­le ni­ka­kve po­slo­ve u Sr­bi­ji. Usko­ro vi­še o ovom slu­ča­ju na saj­tu KRIK.


Ne­zgod­no part­ner­stvo

Je­dan od naj­bo­ga­ti­jih srp­skih bi­zni­sme­na Fi­lip Cep­ter, pre­ma po­da­ci­ma iz ba­ze ICIJ-a, sa­ra­đi­vao je sa sum­nji­vim advo­ka­tom i tr­gov­cem naf­tom Ala­i­nom Bi­on­dom iz Švaj­car­ske. Bi­on­da je, pre­ma iz­vje­šta­ju Uje­di­nje­nih na­ci­ja, bio umi­je­šan u ma­ni­pu­la­ci­je u ve­zi sa naf­tom u Ira­ku. On je stu­pio u kon­takt sa agen­tom „Mos­sack Fon­se­ca” ka­ko bi otva­rao of­šor kom­pa­ni­je za Cep­te­ra, ali je bio i di­rek­tor u Cep­te­ro­vim fir­ma­ma. Cep­ter je, ka­ko ba­za po­ka­zu­je, imao kom­pa­ni­je na Bri­tan­skim Dje­vi­čan­skim Ostr­vi­ma, Pa­na­mi i Ki­pru, a jed­na od nje­go­vih kom­pa­ni­ja je iz­najm­lji­va­la vi­lu u Be­o­gra­du Ko­mi­si­ji za za­šti­tu kon­ku­ren­ci­je, o če­mu je ra­ni­je pi­sao por­tal Pi­štalj­ka.