Afera „Panamski papiri”, koja se odnosi na tajne račune i osnivanje ofšor firmi, vodi do većinskog vlasnika mojkovačke fabrike za proizvodnju oružja i vojne opreme Tara, švajcarskog biznismena Hajnriha Tomea. Američki list „Majami herald” objelodanio je da dokumenta iz panamske kompanije Mosak Fonseka sadrže podatak da je Kipranin Karalbos Felas, direktor Tomeove firme za prodaju oružje Edvin Ltd, od 2002. do 2007. godine bio ovlašćeno lice u najmanje 30 ofšor firmi.
Felas je bio i direktor kiparske firme Edvin Ltd, čiji je, prema pisanju „Majami heralda”, pravi vlasnik bio švajcarski biznismen Tome. Panamski papiri pominju i Efraima Diverolija, koji je prije nekoliko godina osuđen za prevaru jer je kao direktor firme AEI ink sa Floride iz Crne Gore, Albanije, Makedonije i drugih država regiona kupovao staro oružje i municiju i prodavao ih u Avganistanu, a ugovorima o snabdijevanju sa Pentagonom obavezao se da će nabavljati moderno naoružanje.
Svjetski mediji su poslednjih godina tvrdili i da je Tome često optuživan za šverc oružja i da je bio na listi Stejt dipartmenta za nadzor mogućih ilegalnih trgovaca oružjem i vojnom opremom. Švajcarski biznismen je, međutim, tvrdio da sve poslove vodi legalno i da su takvi navodi podmetanja konkurencije.
Izvještaj američkog Predstavničkog doma, sačinjen povodom afere o poslovanju Diverolija i kompanije AEI ink sa Floride, sadrži detaljan opis kako je išla trgovina oružja. Prema tom dokumentu, AEI i njen direktor Diveroli su stavljeni na listu za nadzor u aprilu 2006. godine jer su već tada bili pod istragom američkih službi zbog brojnih povreda Zakona o kontroli izvoza naoružanja i ugovora.
Taj dokument sadrži konstataciju da je na listi za nadzor i Hajnrih Tome, predstavljen kao čelnik firme Evdin Ltd, sa sjedištem na Kipru, a koji je djelovao kao posrednik između AEI ink i Albanca Ili Pinarija, nekadašnjeg šefa državne albanske firme MEIKO koja je isporučivala municiju iz Albanije. Posao je išao tako što je MEIKO jeftino prodavao kinesku municiju Tomeovoj kompaniji kao posredniku, a zatim je Edvin Ltd takvu municiju preprodavao kompaniji AEI, koja je imala sklopljeni ugovor sa Vladom SAD. Po tom ugovoru, ona je snabdijevala oružjem i vojnom opremom organe vlasti u Avganistanu.
Međutim, postojalo je i saopštenje Ministarstva ekonomije Crne Gore da je na osnovu detaljnih provjera utvrđeno da se protiv Tomea ne vodi postupak, i da nije pravosnažno osuđivan.
Sada list „Majami herald” tvrdi da je Karalbos Felas bio direktor Tomeove firme za prodaju oružja, Edvin Ltd, i da je preko famozne Mosak Fonseka firme iz Paname bio na čelu makar 30 drugih ofšor firmi od 2002. do 2007.godine. Te su firme osnovane upravo u vrijeme kada je cvjetao biznis firmama AEI ink i Edvin Ltd u vezi preprodaje oružja sa stokova u Crnoj Gori i Albaniji.
Globalna afera u vezi tajnih računa i ofšor firmi u Panami potresla je svijet, a poslove ovdašnjih moćnika u toj srednjeameričkoj zemlji i dalje prikriva veo tajne.
„Dan” je ranije objavio dokument koji pokazuje da premijerov savjetnik Vojin Vlahović ima veze sa firmom iz Paname. Taj dokument pokazuje da je kompanija osnovana prije devet godina i da je i dalje aktivna. Preuzet je sa zvaničnog sajta registra panamskih firmi „registro-publico.gob.pa”.
Među direktorima u toj firmi, koja se zvanično zove Monte Mena Investment Fund S.A su, osim Vlahovića i Veselina Vukotića, bili i Mohamed Rašid, Samih Saviris, Hišam Abu Sena, Jusuf Al-Saraj i Madžed Skirat. Inače, Rašid je bio u poslovnim vezama sa vrhom crnogorske vlasti, kao i njegov partner, kontroverzni palestinski biznismen Mohamed Dahlan.
Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) iz Vašingtona došao je do 11,5 miliona dokumenata, izvučenih iz interne baze podataka firme Mosak Fonseka, a odnose se na registrovane ofšor firme i tajne račune. Mosak Fonseka je služio za registraciju ofšor preduzeća i otvaranje računa.
Da Crna Gora ima dva krajnja korisnika sredstava sa računa u Panami objelodanjeno je u mapi koju je, povodom podataka iz dosad najveće afere sa tajnim računima, objavio list „Ajriš tajms”. Takođe, objavljeno je i da nadležni organi ispituju da li je 13 crnogorskih kompanija umiješano u svjetski poreski skandal, dok su iz Poreske uprave saopštili da su upoznati sa aferom i da su pokrenuli provjere.M.V.
Na predlog Vlade stekao većinsko vlasništvo
Vlada Crne Gore još 2014. godine omogućila je da Hajnrih Tome postane većinski vlasnik mojkovačke vojne fabrike Tara. Tomeova kompanija BT International postala je većinski vlasnik fabrike, jer je prethodno ukinuta ranija zabrana da stranci budu vlasnici više od 49 odsto akcija u kompanijama za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme.
Felas: Odbacujem sve optužbe
Američki list „Majami herald” kontaktirao je Karalbosa Felasa, koji više nije direktor Edvin Ltd, preko adrese elektronske pošte o ofšor kompanijama iz baze podataka Mosak Fonseka. Felas im je odgovorio prijetnjom da će prijaviti „Majami herald” ambasadi SAD na Kipru zbog ovakvih ispitivanja.
– Ja odbacujem sve vaše optužbe protiv mene – naveo je Felas na pitanje o Tomeu i njegovom radu sa Mosak Fonseka.
Inače, kako je naveo „Majami herald”, evidencije pokazuju da je Mosak Fonseka nastavila da radi sa Felasom godinama nakon što je postala jasna njegova uloga u skandalu sa prodajom starog oružja Avganistanu.