Zapad banka AD Podgorica se posredstvom sajta upoznala sa informacijama koje su iznijete u povjerljivom izvještaju odjeljenja američkog trezora (FinCen) i na osnovu dostupnih podataka utvrdila o kojim transakcija se radi. Sve transakcije, za koje pretpostavljamo da su pomenute u izvještaju, kontrolisane su prilikom realizacije i za svaku je bila priložena neophodna dokumentacija, a u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kazali su iz te banke, reagujući na istraživanje koje je preneseno u našem mediju.
– Želimo da istaknemo da Zapad banka, od svog osnivanja i početka rada poštuje najviše standarde, kako lokalne tako i međunarodne, a kojima se uređuje oblast sprječavanja pranja novca i finansiranje terorizma. Svaka realizovana transakcija je predmet obrade od strane relevantnih sektora banke i put njene realizacije je jasno definisan Zakonom i internim aktima banke. Važno je napomenuti da se u analizi svake transakcije redovno primjenjuju indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija, propisanih od strane Uprave policije – Sektora za sprječavanje pranja novca i finasiranja terorizma, a koje smo mi kao obveznik dužni da primjenjujemo u svom svakodnevnom radu. S tim u vezi, nijedna od pomenutih transakcija nije imala karakteristike sumnjive transakcije i ni na jednu od njih se nije mogao primijeniti nijedan od pomenutih indikatora – naveli su iz te banke.
Istakli su da u realizaciji transakcija koje se sprovode u međunarodnom platnom prometu ima više učesnika i da iniciranje transakcije od strane Zapad banke, ili bilo koje druge banke, ne znači i njenu realizaciju.
– Prema našim informacijama, nijedna od navedenih transakcija nije bila predmet odbijanja od strane korespodentnih banaka, niti smo za iste dobijali dodatne upite sa stanovišta eventualne sumnje i neprihvatljivosti – zaključili su iz Zapad banke.
Komentari
Komentari se objavljuju sa zadrškom.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.
Prijavite neprikladan komentar našem
MODERATORU.
Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem
Ombudsmanu.
)){kind=small}
