Upra­va za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca i fi­nan­si­ra­nje te­ro­ri­zma blo­ki­ra­la je u to­ku pro­šle go­di­ne šest tran­sak­ci­ja vri­jed­nih 6.233.925 eura. Go­di­šnji iz­vje­štaj o ra­du tog ti­je­la po­ka­zao je da u pro­te­kloj go­di­ni Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo ni­je po­kre­nu­lo ni­je­dan kri­vič­ni po­stu­pak zbog pra­nja nov­ca, dok su cr­no­gor­ski su­do­vi oslo­bo­di­li sva li­ca ko­ja su op­tu­ži­va­na za ta­kvo kri­vič­no dje­lo.
Ka­ko se na­vo­di u iz­vje­šta­ju, ko­ji je usvo­ji­la Vla­da, u to­ku 2016. go­di­ne, u Od­sje­ku za sum­nji­ve tran­sak­ci­je otvo­re­no je 236 pred­me­ta po za­htje­vi­ma dru­gih nad­le­žnih dr­žav­nih or­ga­na, na­kon pri­je­ma iz­vje­šta­ja o sum­nji­vim tran­ska­ci­ja­ma/sum­nji­vim po­slo­va­nji­ma, po za­htje­vi­ma dru­gih fi­nan­sij­sko-oba­vje­štaj­nih slu­žbi.
– Od­sjek za sum­nji­ve tran­sak­ci­je u to­ku 2016. go­di­ne pri­mio je 165 iz­vje­šta­ja o sum­nji­vim tran­ska­ci­ja­ma/sum­nji­vim po­slo­va­nji­ma, od če­ga je 147 iz­vje­šta­ja do­sta­vlje­no od stra­ne po­slov­nih ba­na­ka, 12 iz­vje­šta­ja od stra­ne Mon­te­ne­gro tran­sfer/Ve­stern uni­on, če­ti­ri iz­vje­šta­ja od stra­ne Upra­ve ca­ri­na, je­dan iz­vje­štaj od stra­ne osi­gu­ra­va­ju­ćeg dru­štva, kao i je­dan iz­vje­štaj od stra­ne no­ta­ra. U 11 slu­ča­je­va do­sta­vlje­nih iz­vje­šta­ja o sum­nji­vim tran­sak­ci­ja­ma/sum­nji­vim po­slo­va­nji­ma, na osno­vu ana­li­ze do­sta­vlje­nih iz­vje­šta­ja, kao i na osno­vu ras­po­lo­ži­vih po­da­ta­ka, pro­ci­je­nje­no je da kod njih ni­je utvr­đen osnov sum­nje u vr­še­nje kri­vič­nog dje­la pra­nja nov­ca ili fi­nan­si­ra­nja te­ro­ri­zma, ta­ko da i ni­je­su otvo­re­ni kao pred­me­ti – kon­sta­tu­je se u do­ku­men­tu Upra­ve.
U iz­vje­šta­ju se na­vo­di da je u šest sum­nji­vih tran­sak­ci­ja po­slov­nim ban­ka­ma na­lo­že­na pri­vre­me­na ob­u­sta­va tran­sak­ci­ja u tra­ja­nju od 72 sa­ta.
– O pred­met­nim ob­u­sta­va­ma tran­sak­ci­ja bla­go­vo­re­me­no je oba­vje­šta­va­no nad­le­žno dr­žav­no tu­ži­la­štvo. Uku­pan iz­nos pri­vre­me­no ob­u­sta­vlje­nih sred­sta­va iz­no­si 6.233.925 eura – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
U osam pred­me­ta ban­ka­ma su iz­da­ti na­lo­zi za kon­ti­nu­i­ra­no pra­će­nje po­slo­va­nja kli­je­na­ta, na pe­ri­od od tri mje­se­ca.
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo je la­ni po­kre­nu­lo kri­vič­ne po­stup­ke zbog fi­nan­si­ra­nja te­ro­ri­zma u tri pred­me­ta, za ne­u­tvr­đen broj li­ca.
– Shod­no po­da­ci­ma do­bi­je­nim od Vr­hov­nog su­da Cr­ne Go­re, a ko­ji se od­no­se na in­for­ma­ci­je o kri­vič­nim dje­li­ma pra­nja nov­ca u 2016. go­di­ni, u ra­du su bi­la dva pred­me­ta za po­me­nu­to kri­vič­no dje­lo, i to za dva li­ca zbog pro­du­že­nog kri­vič­nog dje­la pra­nja nov­ca. Pr­vo­ste­pe­nom od­lu­kom su dva li­ca oslo­bo­đe­na od op­tu­žbe. Ova od­lu­ka je po­tvr­đe­na od­lu­kom Ape­la­ci­o­nog su­da Cr­ne Go­re. Za jed­no li­ce zbog kri­vič­nog dje­la pra­nje nov­ca, pr­vo­ste­pe­nom od­lu­kom op­tu­žba je od­bi­je­na zbog ap­so­lut­ne za­sta­re kri­vič­nog go­nje­nja. Pre­su­dom Ape­la­ci­o­nog su­da po­tvr­đe­na je pr­vo­ste­pe­na od­lu­ka. U od­no­su na po­dat­ke o pred­me­ti­ma, ko­ji su ob­ra­đi­va­ni to­kom 2016. go­di­ne, od Upra­ve po­li­ci­je su do­bi­je­ni po­da­ci da u to­ku iz­vje­štaj­nog pe­ri­o­da ni­je pod­ni­je­ta ni­jed­na kri­vič­na pri­ja­va za kri­vič­na dje­la pra­nje nov­ca i fi­nan­si­ra­nje te­ro­ri­zma – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Od­sjek za ana­li­ti­ku je to­kom pro­šle go­di­ne pri­mio 65 iz­vje­šta­ja o sum­nji­vim tran­sak­ci­ja­ma/sum­nji­vom po­slo­va­nju (STR/SP), od če­ga je 59 pri­ja­vlje­no od stra­ne ba­na­ka, pet od stra­ne Ve­stern uni­on agen­ta i jed­na od stra­ne Upra­ve ca­ri­na.
– USPNFT je po­sla­la 45 po­vrat­nih in­for­ma­ci­ja ob­ve­zni­ci­ma (44 ban­ke, je­dan no­tar), da je zbog osno­va sum­nje u pra­nje nov­ca ili fi­nan­si­ra­nje te­ro­ri­zma, ili ne­ko dru­go kri­vič­no dje­lo ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti, u 19 slu­ča­je­va Upra­va oba­vi­je­sti­la nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne, dok je u 26 slu­ča­je­va, na­kon ana­li­ze od stra­ne Upra­ve, pro­ci­je­nje­no da ni­je po­sto­jao osnov sum­nje u pra­nje nov­ca ili fi­nan­si­ra­nje te­ro­ri­zma – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju.A.O.


Po­re­ski ra­je­vi

U iz­vje­šta­ju Upra­ve na­vo­di se da je ote­ža­va­ju­ća okol­nost za si­stem pro­tiv pra­nja nov­ca to što pred­sta­vlja pro­ces ko­ji se ne­pre­kid­no raz­vi­ja.
– Pe­ra­či nov­ca usa­vr­ša­va­ju­ći i pri­mje­nju­ju­ći no­ve teh­ni­ke i mo­da­li­te­te či­ne ovaj pro­ces još kom­ple­sni­jim, a sa­mim tim i kom­pli­ko­va­ni­jim za ot­kri­va­nje, a na­ro­či­to te­škim za do­ka­zi­va­nje po­sto­ja­nja ovog kri­vič­nog dje­la. Po­zna­to je da su dje­lat­no­sti, ko­je su na ba­zi do­sa­da­šnjeg is­ku­stva i is­ku­stva dru­gih ze­ma­lja pro­ci­je­nje­ne kao obla­sti sa vi­so­ko iz­ra­že­nim ste­pe­nom ri­zi­ka sa aspek­ta pra­nja nov­ca: ban­kar­ski sek­tor, tr­ži­šte ne­kret­ni­na, tr­ži­šte ka­pi­ta­la, tr­ži­šte luk­su­znih ro­ba, koc­kar­ni­ce, osi­gu­ra­nje, in­ve­sti­ci­o­na iz­grad­nja, uvo­zno-iz­vo­zni po­slo­vi, tu­ri­zam i ugo­sti­telj­stvo – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.