Zatvoreni investicioni fond HLT, u kojem je ovlašćeni zastupnik Vitomir Joksimović, podnio je Specijalnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv više lica zbog nesavjesnog rada u privrednom poslovanju, zloupotrebe ovlašćenja u privredi, utaje poreza i doprinosa, kao i pranja novca. Krivična prijava podnijeta je 27. aprila ove godine, a njom su obuhvaćeni bivši predsjednik odbora direktora DZU Prima Denis Mandić, koji je bio i predsjednik odbora direktora HTP Primorje (sada Primorje hotels end restorans), trenutno savjetnik u toj kompaniji, te nekadašnji članovi odbora direktora u toj kompaniji Obrad Mandić i Sava Pejović. Prijavom su obuhvaćeni i bivši izvršni direktor Primorja Predrag Jelušić, koji je u martu ove godine razriješen sa funkcije državnog sekretara u Ministarstvu turizma i imenovan za direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, sadašnji predsjednik odbora direktora Primorja Božidar Draganić, koji je bio referent za pravne poslove DZU Prima, te raniji predsjednik nadzornog odbora HLT fonda Ana Bućin. Takođe, i bivši članovi nadzornog odbora Milenko Darmanović i Nikola Vukićević, sada pomoćnik ministra finansija i generalni direktor Direktorata za budžet, bivši izvršni direktor DZU Prima Aleksandar Belević, ali i odgovorna lica u Hipotekarnoj i Hipo Alpe Adrija banci.
Oni se sumnjiče da su nanijeli štetu akcionarima HLT fonda u iznosu od najmanje 3,2 miliona eura, utajili porez od oko 900 hiljada eura, kao i to da je devet miliona od prodaje nepokretnosti završilo na privatnim, umjesto na računu HTP Primorja, čime su oštećeni akcionari te kompanije. Najveći dio tog novca korišćen je za kupovinu akcija HTP Primorja od HLT fonda, a kupac je bila firma Wapuvex.
U krivičnoj prijavi, u koju je ,,Dan” imao uvid navedeno je da su Denis i Obrad Mandić i njihov kum Pejović, kao članovi odbora direktora HTP Primorja, u januaru 2010. donijeli odluku o prodaji kompleksa Plavi horizonti i zemljišta na lokaciji Bonići, dok je Jelušić, kao izvršni direktor potpisao štetne kupoprodajne ugovore. Imovina je prodata stranoj firmi QD Hotel and Property Investment i to za, sumnjaju, prethodno ugovorenih 36 miliona, a u ugovor je unijeto 27 miliona, dok je devet završilo na računu u Švajcarskoj.
Draganić, sadašnji predsjednik Odbora direktora HTP Primorje je, kako je navedeno, bio pomagač u izvršenju krivičnog djela jer je obavljao pravne radnje kako bi se realizovao taj nezakoniti posao. Na račun HTP Primorja uplaćeno je 27 miliona i to 2010. godine 20,25 miliona, 3,62 miliona 2013, a 2014. godine 3,122 miliona.
– Takvom prodajom učinjena je, sumnjamo, direktna šteta za budžet, na način što je umanjena poreska osnovica. Neraspoređena dobit društva za 2010. iznosila je 10,8 miliona i na taj iznos je obračunat i plaćen porez, međutim, ta poreska osnovica dobijena je na osnovu prihoda od prodaje nekretnina u iznosu od 27 miliona, dok je devet miliona sakriveno i time je izbjegnut porez u iznosu od oko 900 hiljada eura – navedeno je u krivičnoj prijavi.
U HLT fondu sumnjaju da je tih devet miliona preusmjereno na račun firme Wapuvex, ili druge firme ili fizičkog lica kod banke Del Gotardo iz Lugana, a najveći dio sredstava je, sumnjaju, po instrukcijama Denisa Mandića dalje preusmjeravan i to 3,4 miliona na račun Wapuvex AG, sa sjedištem u Švajcarskoj. Taj iznos je u crnogorski bankarski sistem unijet posredstvom Hipo Alpe Adrija banke, kroz kupovinu akcija HTP Primorja. Odluku o prodaji akcija HTP Primorja donijeli su Denis Mandić i Belević, tadašnji direktor DZU Prima u svojstvu članova odbora direktora, a odobrio je nadzorni odbor – Ana Bućin, Nikola Vukićević i Milenko Darmanović.
Radi se o transakciji od 26. maja 2010. kada je 1.073.810 akcija HTP Primorja, prodato Wapuvex za 3,4 miliona, čime je HLT fond oštećen za minimum tri miliona eura (6,17 eura cijena koju je istog dana ostvario Provladeks, a 3,15 eura bila je cijena po kojoj je HLT fond prodao akcije). To, kako je navedeno, dokazuje sudsko poravnanje od 26. maja 2010, tj. istog dana kada su prodate akcije, Provladeks je 489.646 akcija istog emitenta vanberzanski prenio firmi Cardif za 3,023 miliona, po cijeni od 6,17 eura za dionicu. Punomoćnik Cardifa je Božidar Draganić, sadašnji predsjednik Odbora direktora HTP Primorje.J.V.
Poravnanje istog dana kad i prodaja dionica
Milion eura je unijet u finansijski sistem Crne Gore posredstvom firme Cardif Global Corp iz Paname, a iskorišćen je za vraćanje obaveza Hipotekarnoj banci, a u krivičnoj prijavi ostavljena je mogućnost da je uplata po tom poravnanju išla direktno na račun banke, bez učešća Cardifa. Poravnanje je sklopljeno istog dana kada su prodate akcije u vlasništu HLT fonda po duplo nižoj cijeni, čime je fondu nanijeta šteta, a firmi Wapuvex pribavljena protivpravna korist u iznosu od minimum 3,22 miliona. Zbog toga je DZU Prima u avgustu 2010. podnijela krivičnu prijavu zbog štete nanijete HLT fondu. Iznos od oko 3,3 miliona iskorišćen je za vraćanje obaveza firme Zega Shipping LTD, poslovna jednica Kotor, dio stranog društva, koje je imala prema Hipotekaroj banci, posredstvom koje je taj iznos i unijet u platni sistem Crne Gore. Ta firma, u kojoj su ovlašćeni zastupnici bili Denis i njegov otac Obrad Mandić, obrisana je iz Centralnog registra privrednih subjekata.
– Sumnjamo da je garant ovog kredita bila firma Cerere iz Trsta, čiji je vlasnik Miljan Todorović, član odbora direktora i suvlasnik Hipotekarne banke, a ta firma je kasnije postala vlasnik u HTP Primorju, što je vrlo indikativno – navedeno je u prijavi u kojoj se navodi i da su bliski rođaci, druga dva suvlasnika te banke, postali vlasnici HTP Primorja, a radi se o Mariju i Paolu Gorgoniju, čiji su rođaci Lorenco i Antonia suvlasnici Hipotekarne banke.